加拿大加密貨幣交易所 QuadrigaCX 的創辦人科滕（Gerald Cotten）病逝後，沒有留下任何有關交易所錢包私鑰的線索，導致用戶多達 2.34 億美元資金無法提領，仿間更盛傳科滕其實是詐死以逃避責任。然而，案件雖已調查了超過 18 個月，法院指派的 QuadrigaCX 用戶代表、律師事務所米勒．湯姆森（Miller Thomson）仍尚未掌握充分的證據，推動進度緩慢。
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律師事務所米勒．湯姆森上週向受害者寄出通知，表示將聘請 Kroll 公司，以動用其合作夥伴 Coinfirm 進行區塊鏈分析，持續追查 QuadrigaCX 以及被懷疑可能與之存在關係的神秘支付處理商 Crypto Capital，調查過程將不會對外公開。
2018 年 12 月，QuadrigaCX 交易所創辦人驚傳在印度旅遊時染病逝世，但交易所的錢包私鑰只有他一人持有，在沒有留下任何資訊的情況下，所有存放在交易所內的資金都無法提出，求助無門的用戶只能訴諸法院，等待法院指派的律師事務所米勒．湯姆森作調查。
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影子銀行
今年 1 月，米勒．湯姆森在寄發給受害者的信件中表示，他們認為在巴拿馬註冊的影子銀行 Crypto Capital 很可能是 QuadrigaCX 的資金處理方，故要求 QuadrigaCX 的前用戶們提供任何有關 Crypto Capital 的訊息，以協助他們進行調查。
但是，米勒．湯姆森在這次寄發的通知中卻表示，目前調查結果並沒有任何充分證據顯示 QuadrigaCX 和 Crypto Capital 之間存在聯繫。為了釐清真相，米勒．湯姆森決定聘用由前任檢察官、前執法機關主管和司法專業會計師組成的 Kroll，並希望透過 Kroll 的合作夥伴 Coinfirm，去追查區塊鏈上的交易紀錄。
米勒．湯姆森表示，基於保密原則，調查經過將不會透露更多細節。
動區先前報導，美國加密貨幣交易所 Bitfinex 曾挪用穩定幣提供商 Tether 的儲備金，去填補一家巴拿馬公司高達 8.5 億美元的資金缺口，因而在去年 4 月遭到紐約總檢察官起訴。根據法庭文件，這個巴拿馬公司，正是惡名昭彰的 Crypto Capital。
事實上，Crypto Capital 的創辦人曼努埃爾（ Ivan Manuel Molina Lee）去年 10 月就已經在波蘭遭到警方逮捕，他被指控是一個國際販毒集團的成員，並利用 Bitfinex 進行洗錢。波蘭國家檢察署指稱，當局已扣押了 Crypto Capital 以空頭公司申請的銀行帳戶，裡頭存放了將近 120 億台幣的資產。
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前路茫茫
毫無疑問地，米勒．湯姆森的最新消息又是對 QuadrigaCX 前用戶們的一次沈重打擊，因為不僅僅是 QuadrigaCX 的案件有待釐清，Bitfinex、Tether 和 Crypto Capital 等多個關係方都同樣是官司纏身，這也意味著受害者大概還要等上很長一段時間才有機會獲得補償。
目前，加拿大稅務局在今年 3 月宣布將對 QuadrigaCX 案件進行審計作業後，至今仍沒有公開預計的時程表，這將會影響到對受害者補償的分發進度。Coindesk 報導指出，加拿大稅務局和安永會計師事務所（EY）在審計上的進度，是影響補償作業速度的最大因素。
此外，根據安大略省證券委員會（OSC）的說法，自案件展開以來，只有約 3,500 萬美元的遺失資金被成功追回，仍有上千萬美元下落不明；事實上，QuadrigaCX 創辦人科滕在去年 6 月就被查出，曾私自動用交易所用戶的資金，維持自己的高品質生活，以及去其他平台進行槓桿交易。
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依據 OSC 的調查結果顯示，科滕挪用了將近 1.15 億美元的交易所資金，並虧損超過 2,800 萬美元。在科滕生前的最後幾個月內，QuadrigaCX 的資金已近乎掏空，新註冊用戶的存款會被立即安排供其他用戶做提款使用，手法就如同一場駭人的龐氏騙局。
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