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余天女婿涉洗錢》專職做水房曝光!知情人士:每月粗估抽成上百萬

資深藝人、民進黨前立委余天女婿陳鑒因涉嫌擔任詐騙集團車手頭被捕,有知情人士今日揭露陳鑒的涉詐手法,指陳鑒其實是一家專門做虛擬貨幣買賣、線上遊戲代儲的公司員工,粗估一個月可能有上百萬元抽成。
(前情提要:余天女婿涉「加密貨幣洗錢」遭收押!傳與台灣某些交易所有強聯繫)
(背景補充:魏德聖遭爆與ACE詐騙案主腦林耿宏合作,急澄清:從未見過面)

 

資深藝人、民進黨前立委余天女婿陳鑒因涉嫌當詐騙集團車手頭,在上月底遭警方逮捕,警方趁陳鑒與車手相約在新北市板橋捷運站地下連通道交款 200 萬時,當場將他逮捕,陳鑒一度辯稱僅是投資虛擬貨幣,沒犯法。

據警方調查,陳鑒疑似擔任詐騙集團負責收水錢的車手頭,管理多名車手,將贓款集中到手中後,再購買加密貨幣,每次操作金額大約 2-300 萬元新台幣,並配合使用中國網銀 U 盾,結合交易所出金機制,將贓款轉買加密貨幣,再賣出成法幣,最後將贓款洗白匯入人頭帳戶。

知情人士:一個月抽成上百萬

而今日有知情人士進一步揭露陳鑒的涉詐手法,該知情人士向《壹蘋新聞網》透露,陳鑒其實是一家專門做虛擬貨幣買賣、線上遊戲代儲的公司員工,該公司與詐騙集團合作,以合法手段購買虛擬貨幣,但這些虛擬貨幣卻用來與詐騙集團交易,層層洗錢。

根據該媒體取得知情人士說法,陳鑒加入該虛擬貨幣公司約半年,本來不願做這行,但朋友介紹後,認識該公司張姓老闆,相談之下發現有賺頭,依照行情價,陳鑒一個月可能有上百萬元抽成。

據悉,該公司的張姓老闆在遊戲代儲業很有名氣,已在業界多年,許多遊戲在遊戲上花大錢的人都是他客戶,金流相當龐大,而張姓老闆以及其他員工,在陳鑒等人被逮的隔天後,已陸續落網,其中張姓老闆仍在聲押中。

知情人士稱,張男前幾年因代儲業好賺,路沒走偏,但近年隨著代儲競爭加劇,該公司開始與詐騙集團合作,負責收受贓款,並提供虛擬貨幣,從事洗錢不法勾當,粗估一個月有 1500 萬元以上的獲利。

自稱余天國會助理撇罪行

ETtoday 則報導,陳鑒遭警方逮捕後,為了脫身,還拿出余天國會助理名片,向警方嗆聲「我是國會助理,不可能做違法的事」,稱自己負責將收取來的現金,轉交給上游作為投資股票。

據知情人士透露,陳鑒向車手收取贓款後,再交送給上游,每筆抽取 2% 佣金,初估每月收入近百萬元。

新北地方法院表示,陳鑒經法院訊問並參酌檢察官所提出相關事證,認定他涉犯刑法第三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法一般洗錢罪及組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪,犯罪嫌疑均屬重大,並有事實足認有湮滅證據、勾串共犯及證人和反覆實行詐欺取財罪之虞,符合刑事訴訟法羈押原因,有羈押之必要。

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