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捲款 40 億美元比特幣!南非交易所 Africrypt 疑跑路,自稱遭駭客攻擊

南非加密貨幣投資平台 Africrypto 驚傳創辦人 Cajee 兄弟捲款 40 億美元的比特幣跑路。自 4 月公告自稱遭駭客攻擊之後,該平台就無預警關閉,損失估計超過 69,000 BTC。而且當地監管機構表示,基於法律規定,他們無法啟動正式調查。
(事件背景:駭客團體「匿名者」揭「南非龐氏騙局」千萬美元吸金紀錄,主腦正用Wasabi轉移資金)
(背景補充:督促葉倫履行承諾!美參議員投書要求加強「加密貨幣詐騙監管」,案件一年激增1,000%)

 

據外媒《彭博社》本月 23 日報導,2019 年於南非創立加密貨幣投資平台 Africrypt 的兄弟,現年 20 歲的 Raees Cajee 和 17 歲的 Ameer Cajee 疑似捲款潛逃,帶走 69,000 BTC,可能是有史以來規模最大的加密貨幣詐欺案。

以 4 月比特幣創下歷史高點來計算,投資人損失價值恐怕超過 40 億美元。與去年最大的加密貨幣騙局、南非比特幣交易所 Mirror Trading International(MTI)相比,約損失 23,000 BTC,價值約 12 億美元。Africrypt 投資者的損失規模甚至是 MTI 的三倍以上。

部分投資人已經聘請了開普敦的律師事務所 Hanekom,並透露他們現在找不到 Cajee 兄弟,並已將此事報告給了國家警察部隊的精銳部隊,也通知了全球各地的加密貨幣交易所,特別留意這筆數位資產的可能活動。

延伸閱讀:交易所Thodex套現?關停前轉「5,000BTC」至Kraken;土耳其逮83位涉案者、發紅色通緝

事發經過

話說從頭,今年 4 月比特幣飆升至新高紀錄之際,Africrypt 營運長 Ameer Cajee 告訴客戶公司遭駭,並要求不要向律師和當局呈報,否則將減慢追討資金的速度。

當地媒體《BitcoinKE》報導引述了該平台 4 月份宣稱遭駭客攻擊,導致關閉的投資者公告:

我們很遺憾地通知您,由於我們系統最近出現漏洞,客戶帳戶、客戶錢包和節點都受到了威脅……

不幸的是,這迫使 Africrypt 停止營運……我們期待所有客戶在我們嘗試解決這種情況時請耐心等待。客戶尋求法律途徑是可以理解的,但我們請客戶理解這只會延遲整個恢復過程。

不過 Hanekom 律師事務所表示:

我們立即感到懷疑,因為該公告懇求投資者不要採取法律行動。而且 Africrypt 員工在所謂的駭客攻擊前 7 天就失去了對後端平台的訪問權限。

經 Hanekom 調查發現,Africrypt 的資金從其南非帳戶和客戶錢包被轉移出去,這些代幣又透過轉向器(tumbler)和混幣器(mixer),又或是進入其他大型比特幣資金池,洗掉了它們可被追蹤的足跡。

並且現在 Cajee 兄弟的手機號碼,都立即轉到語音信箱,Africrypt 的公司網站也掛了。讓案情更加複雜的是,存放 Africrypt 投資者資金的銀行 FNB 否認與該平台有任何關係。

延伸閱讀:蘋果共同創辦人|沃茲尼克就比特幣詐騙肆虐「提告Youtube吞敗訴」

南非加密貨幣不受監管

雪上加霜的是,根據南非金融部門行為監管局(FSCA)執法部門主管 Brandon Topham 的說法,雖然該單位也正在關注 Africrypt 案件,但目前是被禁止啟動正式調查的,因為加密資產在該國法律上不被視為金融產品。

《彭博社》指出,今年 1 月南非的加密資產日交易額首次超過 20 億南非鍰(rand),折合約 1.41 億美元、39.4 億新台幣。凸顯出儘管市場龐大,卻未受任何監管。

另外《BitcoinKE》還獲得消息,稱 Cajee 兩兄弟已經逃往英國。目前南非豪登省(Gauteng)南區高等法院已向他們發出臨時清算令(provisional liquidation order),必須在 2021 年 7 月 19 日之前反對清算,否則公司資產將被變現,以償還未付的債款。

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