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韓司法部宣布引入「加密貨幣追蹤系統」,嚴抓場外交易洗錢、詐欺

美國司法部通過《2023 年政府業務報告》,其中指出將在今年上半年引入「加密貨幣跟踪系統」,以加強對加密貨幣洗錢的防範和追回犯罪所得的追蹤。
(前情提要:韓國放行「證券型代幣STO」上市!2月初發表法規大綱)
(背景補充: NFT違反遊戲法!韓法院判屬「促進投機性贈品」,並支持禁掉 P2E 遊戲)

 

在2022 年,韓國作為 Terra 公鏈崩盤最大受害國家,國內有超過 28 萬位民眾蒙受高達 339 億韓元(計約 7.9 億台幣)的財產損失,作為主管機關的韓國金融委員會(FSC)和金融監督院(FSS)緊急在去年 7 月出台《數位資產基本法》框架,將徹底管理加密投資風險,並加強監管杜絕非法吸金與場外交易,最快將在今年上路,若成功立法,將締造韓國首起監管加密產業交易細節的法案。

延伸閱讀:韓國|FSC 優先考慮「保護加密散戶」法案,與國會搓合最快2023年出台

韓國司法部宣布引入「加密貨幣追蹤系統」

據當地媒體 khgames 報導,隨著新一年的開始,韓國司法部通過《2023年政府業務報告》宣布,將在今年上半年引入「加密貨幣追蹤系統」,以加強對加密貨幣洗錢的防範和追回犯罪所得的追蹤。

對此,韓國司法部表示,計劃將通過加密貨幣追蹤系統查詢並監控交易明細,提取交易之間的相關訊息,並在匯款前後檢查資金來源。韓國司法部還補充:

到今年下半年,除了加密貨幣追蹤踪系統之外,還將開發一個獨立的跟蹤和分析系統。

我們將對科學調查基礎設施進行全面改革,以應對犯罪的現代化。

韓國警察廳與五大交易所達成合作

另一方面,韓國警察廳網路調查局也在去年 10 月宣布通過與五大韓國交易所(Upbit 、 Bithumb 、 Coinone 、 Corbit 和 Gopax)達成業務協議,以防止加密資產的非法使用,來營造安全的交易環境。

目前,警察廳調查本部正通過專業調查員制度強加密貨幣相關的調查能力,加密貨幣專家目前活躍於犯罪和網路調查領域,正在調查與毒品犯罪有關的暗網和加密資產用例,負責跟蹤和調查加密資產。

韓國政府部門成 FTX 受害債權人

儘管韓國政府積極對加密資產提出監管政策,但在日前 FTX 所披露的一百多頁「潛在債權人名單」中,被爆出不少南韓知名企業,例如三星旗下投資公司、韓國最大的法律事務所…等。

延伸閱讀:FTX團滅韓國! 收害債權人赫見:三星Next、政府部門、最大律師所

此外,韓國中央政府機關環境部(職權為保護自然生活環境、防治環境污染等)也見於 FTX 釋出的潛在債權人名單內。在韓國當地記者的追蹤下,環境部發言人對此事表示,並沒有與 FTX 做直接的資金交易,將與美國德拉威爾州破產法院直接進行交涉,確認該債權人名單的細節。

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