駭客於本週四在推特上演了社群平台版的木馬屠城記，挾持了世界政商名流的推特帳戶，發出釣魚詐騙貼文，詐騙這些名人粉絲的比特幣。和這些名人的影響力對比，駭客雖僅獲得約 12.8 顆比特幣（約 11.6 萬美元），但這次事件仍然震驚世界。鏈上交易分析公司 Elliptic 於昨（17）日發佈一則報告，指出駭客已經開始移動這些贓款。
（前情提要：推特大浩劫！歐巴馬 比爾蓋茲 馬斯克 拜登..等世界名人帳號遭駭，全發文推廣比特幣詐騙）
鏈上交易分析公司 Elliptic 在報告中指出，昨天下午，駭客將部分贓款（2.38 顆比特幣）轉移到另外一個錢包地址，而這個錢包地址是屬於 Wasabi 錢包的。該錢包提供了比特幣混幣的服務，可以隱藏用戶的交易紀錄，讓執法機構無法再繼續追蹤區塊鏈上的資金。
這也表示駭客正在啟動「洗錢程序」，企圖將這些贓款兌現。
– 圖片來源：Elliptic 報告 –
比特幣是半匿名機制。雖然申請比特幣錢包地址不需要 KYC，但由於鏈上的交易紀錄皆為透明，所以執法機構或是數據分析公司就可以透過「證明地址之間的相關性」，推斷這個帳戶是否為駭客所控制。
目前幾乎所有交易所都有 KYC 制度，因此可以辨別帳戶擁有者的真實身份，而執法機構會將這個資訊會分享給交易所和 OTC 場外交易，只要駭客或是罪犯想透過交易所或是 OTC 將贓款變現，交易所就會通知執法機構。
因此，交易關聯性將是執法機構追蹤比特幣交易的關鍵，然而比特幣混幣器（Bitcoin mixer）就是一種擾亂交易關聯性的機制。Wasabi 錢包的比特幣混幣器是基於 CoinJoin 的隱私解決方案。利用比特幣 UTXO 的機制，同時讓數百名交易者發起一定數量的比特幣交易。
這時，執法機構就沒辦法以特定幾筆交易證明這數百個地址控制者的相關性。也許這數百個地址只是「恰巧」同時發起交易而已。
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混幣器服務可能被立法禁止嗎？
「水能載舟，亦能覆舟」。儘管駭客可以用比特幣混幣器洗錢，但混幣器同時也是保證隱私的重要功臣。
比特幣的鏈上交易是透明的，但並非所有人都願意將自身的比特幣交易或是帳戶資訊。如果執法機構能夠過交易紀錄對比出駭客地址，那麼不肖人士也可以用相同機制鎖定某些比特幣富豪的地址。若是駭客在交易所獲得用戶的真實身份，那麼這將影響用戶的人身安全。
事實上許多人是需要這樣的隱私服務的，尤其是在購買一些較「難以啟齒」的商品貨服務時，就需要這種服務。所以混幣器服務的創立本意並非洗錢，只是單純為了提供隱私交易的服務。
先前動區曾報導，美國司法部在今年二月時，逮捕了比特幣混幣器服務 Helix 的創辦人拉里・哈蒙（Larry Harmon）。司法部逮捕的理由為：洗錢共犯、無照營運金錢轉移服務、無照金錢轉移，且美國國稅局刑事調查局局長唐・福特（Don Fort）斬釘截鐵地認為，哈蒙的目的就是在暗網上幫助罪犯洗錢。
延伸閱讀：重大爭議！美國司法部起訴「提供混幣技術的開發者」為洗錢共犯，比特幣社群譁然
延伸閱讀：Defi Top10 富豪的自白: 鏈上毫無隱私可言，我怕被人肉！—— 「混幣器 Mixer」深度研究心得
這起案例引起社群的一片譁然。社群認為混幣器本身是提中「隱私服務」，執法單位武斷地將提供服務或是混幣器本身與洗錢畫上等號是不妥當的。這就好比有人用鋒利的菜刀犯案，但不代表賣菜刀或是鑄造菜刀的鐵匠是有罪的。
目前該案件仍在審理中，被起訴者哈蒙若是判決成立，將面臨 30 年牢獄之災的刑期，因此這起判決對比特幣社群來說也是至關重要。
比特幣的核心開發者馬特・柯拉洛（Matt Corallo）則認為：如果華盛頓特區聯邦法院最後的判決是哈蒙有罪，那將是隱私終結的開始。
「一旦判決是成立的，那將會告訴社會大眾，即提供混幣服務是違法的（混幣服務所能提供的隱私還不如現金）。而這將是隱私權終結的開始，」
雖然不可追蹤地址，但可以識別 Wasabi 錢包
若是駭客透過混幣器服務洗錢，確實難以追蹤地址之間的關聯性。然而這並不代表犯罪者就可以高枕無憂。目前 Elliptic 這類的分析公司已經有技術可以識別 Wasabi 這類比特幣混幣器的地址。
也就是，交易所可以篩選存入交易所的資金，現在 Elliptic 已經知道 Wasabi 錢包已被用來幫助推特駭客洗錢，因此，交易所可以對來自此來源的任何客戶存款保持警惕。一旦發現就可以向執法機構發出警告，並採取行動。
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