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瑞士首度頒發「銀行牌照」給兩間區塊鏈公司,同時呼應 FATF 加強反洗錢(AML)

瑞士金融市場監管局(FINMA)加強了數字資產反洗錢(AML)措施,並授與了兩間區塊鏈公司銀行和證券交易商牌照。

 

據瑞士金融市場監管局(FINMA)於 8 月 26 日發佈的消息,「SEBA Crypto」和「Sygnum」兩間區塊鏈公司獲得了銀行和證券交易商牌照,FINMA 在聲明中指出,這是其首次將該牌照發放給「區塊鏈服務商」。

這兩間公司分別運行著基於區塊鏈的金融服務,除了可以為機構和專業客戶提供服務,它們也必須遵守 FINMA 同步發佈的反洗錢(AML)指導:該機構指出「技術是中立的」,並認為所有支付(包括區塊鏈交易)都應該遵循這些要求。

防制洗錢金融行動工作組織(FATF)在年中,針對區塊鏈上的交易發佈「反洗錢監管指南」, 而 FINMA 也隨之強加了該領域的錯舉。

延伸閱讀:國際反洗錢方針出爐,FATF 釋出「虛擬資產監管指南」要求會員國共同遵守

FINMA 是瑞士的金融市場監管機構,目前臉書的《Libra》加密貨幣支付計畫也受到該機構管轄。近期,美國國會代表才前往瑞士與 FINMA 官員會晤,商談 Libra 的監管方向。

「受到 FINMA 監管的機構,只允許將加密貨幣或其他代幣發送到屬於其客戶的外部錢包,這些客戶的身份必須經過驗證,只允許從這樣的客戶中接收加密貨幣或代幣。 」該監管機構在最新的聲明指出:

「因此,受 FINMA 監管的機構不得從其他機構的客戶那裡獲得代幣,或向這些客戶發送代幣。」

延伸閱讀:產業陣痛期來臨?FATF 最新方針:交易所之間的資金轉移,需要「詳細交代雙方資料」

此外,FINMA 不允許從不受管制的錢包中傳送代幣,並且要求具備完整的 AML 資訊。

?相關報導?

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