台灣出現首宗虛擬通貨平台遭罰案，金管會證期局今（3）日公告，鴻翰創意有限公司有從事虛擬通貨平台業務，卻未依規定完成洗錢防制法令遵循聲明，決定對該公司祭出 50 萬元罰鍰，若限期內沒有改善，還可能重複開罰。
（前情提要：金管會2024年重點檢查加密貨幣！25家VASP業者入列名單）
（背景補充：金管會籌設「金融科技局」專管虛擬資產！黃天牧：評估研討中）
台灣金管會在 2023 年發布「虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，要求無論是境內或境外的虛擬通貨平台業者，要在國內提供交易，就要完成洗錢防制聲明，否則將依照洗錢防制法開罰。
根據「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定，從事虛擬貨幣事業者，必須向金管會完成申報洗錢防制法令遵循聲明，才可從事虛擬貨幣業務，若有違規，遭金管會限期改善但未改善，金管會將可處 50 萬元至 1,000 萬元不等罰鍰。
鴻翰創意違規遭罰
而金管會證期局今（4）日公告，鴻翰創意有限公司從事虛擬通貨平台（幣商）業務，卻沒有做好洗錢防制申報工作，在調查過程中，鴻翰創意有限公司對自身從事虛擬貨幣業務的事實承認無誤。在衡酌法務部調查局與台南市政府警察局第二分局移送資料後，決定對該公司祭出 50 萬元罰鍰，這也是首宗針對虛擬通貨平台的裁罰案。
金管會在去年 10 月 11 日曾發函要求鴻翰創意於同年 11 月 10 日前，完成申報洗錢防制法令遵循聲明，但鴻翰創意未補行申報，考量違規事證明確，金管會依洗錢防制法第 6 條第 4 項規定決定開罰。
金管會證期局提醒，依洗錢防制法，有從事虛擬通貨平台業務，在沒有完成洗錢防制法令遵循聲明前，都不得從事相關業務，金管會給予限期 1 至 2 個月的改善期，而鴻翰創意有限公司在沒有完成申報前，不得從事虛擬通貨相關業務。
倘若業者有虛擬通貨平台相關業務，卻一直不申報洗防聲明，金管會官員表示，依照規定會先要求限期改善，若限期內沒有改善，可以重複開罰。
25 家業者完成洗錢防制法遵聲明
根據金管會公布的「已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單」，截至去年 11 月，共有 25 家虛擬通貨平台業者已完成洗錢防制法令遵循聲明。
金管會強調，即使某些業者聲稱已遵循洗錢防制法規，這並不表示他們從事的虛擬貨幣活動獲得金管會的核准或認可。簡單來說，即便這些業者聲明自己遵守了防洗錢的法律規定，並執行了相關的防洗錢措施，這仍不等於他們經營的虛擬貨幣業務得到金管會的正式批准或認證。
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