男子謝志明涉夥同女友陳意婷等人，組詐欺、洗錢集團，幫詐欺機房用買賣 USDT 、鑄金等方式，洗錢共計 101 億 1093 萬餘元，台北地檢署今日依刑法加重詐欺、特殊洗錢等罪嫌，起訴謝男等 14 人。
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（背景補充：抵押房子籌手術費，台北婦人險遭假虛擬貨幣投資，詐騙330萬救命錢）
綜合自由時報、ETtoday 報導，檢警調查自 2021 年 1 月起至 2022 年 9 月間，男子謝志明夥同女友陳意婷等 14 人，共組詐欺、洗錢集團，替不詳詐欺機房及不詳組織洗錢。
謝志明組織的詐欺、洗錢集團，旗下有錢萊、宇多田等 8 間企業社、商號，分別收受疑似詐騙贓款，經大額提領移轉後，轉成美金，匯入目前正在破產重組的加密貨幣交易所 FTX ，並由擔任謝志明的個人會計兼車手的陳意婷負責在平台上購買 USDT，並管理相關帳務。
謝志明還以貴金屬商行名義，在外收購黃金，再至提煉工廠鑄造成金塊，找專業保全運送至香港販售變現，每次黃金運單價格高達百萬美元，另外，謝志男也以現金躉繳投資方式購買保單，藉此掩飾、隱匿詐欺或其他不法來源的現金流向。
2022 年 9 月 13 日，檢方指揮刑事局第四大隊至謝志明等人住處及營業處所執行搜索、拘提，並當場扣得現金 400 餘萬元，美金、日幣、泰銖及英鎊等外幣共計百萬餘元、大量金飾及碎金，及 167 萬 1969.69 顆 USDT。
其中，扣案 USDT 經委託行政執行署士林分署於 2023 年 6 月 9 日偵查中變價拍賣拍得 5172 萬餘元，創下台灣總價最高的虛擬貨幣拍賣紀錄。
首腦聲稱資金是中了樂透的哥哥借來的
針對幾間營業額不到百萬的企業社，為何有財力買賣鉅額黃金、虛擬貨幣，謝志明供稱，資金是向幾年前中了樂透的哥哥借來的。
專案小組不採信，根據相關帳冊，懷疑謝志明等 14 人，從 2021 年 1 月起至 2022 年 9 月間，經手洗錢金額共計 101 億 1093 萬 0852 元，其中除詐騙所得外，還有無合理來源、且與所得顯不相當的款項。
檢方在今（11）日除依刑法加重詐欺、違反組織犯罪防制條例及洗錢防制法一般洗錢罪外起訴謝男外，並以洗錢防制法中，可處 6 個月以上、5 年以下徒刑「收受、持有或使用財物、財產上利益，而無合理來源且與收入顯不相當者」的特殊洗錢罪嫌，起訴謝男等人。
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