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台灣|交易所洗錢3,000萬被逮!詐騙集團收購人頭帳戶,贓款轉USDT、走OTC套現

台灣一批詐騙集團四處收購人頭銀行帳戶,並騙取受害者的本人與身分證照片,註冊加密貨幣交易所帳戶。再透過虛構博弈、投資網站騙財,將贓款轉成 USDT 發送至國外錢包,或以場外交易(OTC)變現洗錢,得手超過 3,000 萬新台幣。目前 7 名嫌犯已遭警方逮捕歸案。
(事件背景:台灣|投資虛擬貨幣平台 600 萬疑詐騙!合夥人退款不成、烙人圍毆男子 8 小時)
(背景補充:香港海關首破獲虛擬貨幣洗錢案!贓款高達 12 億港元,使用 Tether 頻繁交易)

 

據《聯合報》本月 24 日報導,台北市刑事警察大隊查獲一起電信詐騙案件,集團利用人頭帳戶註冊國內虛擬貨幣交易平台洗錢,專案小組已經緝捕蔡姓主嫌等 7 名犯嫌到案。

警方表示,主嫌蔡男、黃男、陳男等人去年 4 月起,指揮劉姓、林姓、陳姓、蔡姓男子等,以租用銀行帳戶處理博弈金流或投資加密貨幣名義,四處收購人頭帳戶,並要求其所有者提供本人與身分證照片,以利犯嫌開通網銀,並向加密貨幣交易所註冊帳號。

接著該集團與電信詐騙機房合作,以假冒博弈或投資網站騙取受害人資金,匯入前述人頭銀行帳戶,犯嫌再以網銀入金至交易所帳戶,拿去購買虛擬貨幣。

延伸閱讀:詐騙|陳時中成「加密貨幣投資」大師?呱吉:還以為是搞笑網站

《自由時報》報導指出,北市刑大偵四隊起初是接獲檢舉稱,近期有詐騙水房到處收購帳戶,開價約 3 至 5 萬元,警方於是據此進一步蒐證。查出犯嫌將贓款買成美元穩定幣 USDT,再透過交易所將錢匯至國外,或利用場外交易(OTC)變賣,洗錢並換取現金。

警方已逮捕主嫌 3 人,以及負責買人頭帳戶的小弟 4 人,也搜出帳冊、電腦等資料。清查該集團一年多來不法獲利超過 3,000 萬新台幣,全案詢後依詐欺罪嫌,以及涉嫌觸犯洗錢防制法、組織犯罪條例等,移送台中地檢署偵辦,並將繼續擴大追查。

-詐騙集團洗錢流程圖|自由時報記者劉慶侯翻攝-

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