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台灣|名單出爐!金管會公布 8 家虛擬通貨平台(交易所)列管,7月起須落實 KYC/AML

作為一種新興的交易媒介,不只各國央行、就連國際防制洗錢組織都針對加密貨幣提出相關監管政策。臺灣行政院長蘇貞昌公布法令,要按照 FATF 對虛擬通貨平台及交易業務範圍做正式劃定,7 天後,金管會也召開記者會公布 8 家將被列管的虛擬通貨平台,法令將在今年 7 月 1 日正式上路。
(前情提要:台灣出手!行政院劃定 5 大虛擬通貨業者,交易所、ICO銷售…需落實 KYC/AML 洗錢防制)
(事件背景:反洗錢|FATF新指南草案瞄準DeFi「擴大VASP定義」;IRS斥資千萬鎂進行「AI數位轉型」)

 

台灣行政院長蘇貞昌本月 7 日發布法令,將遵循 FATF 的指導方針劃定虛擬通貨平台及交易業務範圍,法令預計自 7 月 1 日起生效。而在昨日,金管會銀行局副局長林志吉正式提出 3 項示警、公布 8 家列管的虛擬通貨平台業者名單,更表示將推動加密貨幣投資實名制。

延伸閱讀:歐洲|因應 FATF「Travel Rules」,直布羅陀政府率先更新加密產業監管框架

本次入列的名單有王牌數位創新(Ace)、英屬維京群島商幣託科技(BitoPro)、現代財富科技(Maicoin)、思偉達創新科技(StarBit)、塞席爾商共識科技(Joyso)、京侖科技訊息(Statecraft)、亞太易安特科技(BitAsset)及數寶(Subo)。

法令七月生效、八家業者入列

自今年 7 月 1 日起,行政院長蘇貞昌所公布的院臺法字第 1100167722 號將正式生效,屆時上述提及的 8 家業者將必須依法對客戶進行 KYC (Know Your Customer),保存交易紀錄以及在必要時主動通報可疑交易,日後若有違法,金管會可依法處新台幣 50 萬元以上、1,000 萬元以下罰鍰。金管會透露之後更打算推動加密貨幣投資一律採取實名制。

為協助業者了解新規範,金管會將自 5 月起舉辦防制洗錢及打擊資恐辦法公聽會,邀請被列入名單的 8 家虛擬通貨平台業者參與會議。而針對加密貨幣實名制,林志吉則回應,會再跟業者溝通討論,目前已經有業者表態可以配合,不過也不排除給業者一段調整期間再正式上路。

延伸閱讀:XREX觀點|台灣劃定《洗錢防制法》VASP範圍, 一文探究「加密貨幣反洗錢分析」世界

比特幣上週閃崩逾 13%,金管會提三點提醒

針對比特幣 18 日的大暴跌、跌破 51,000 美元,金管會則提出 3 點提醒:

  1. 央行與金管會在 2013 年已將比特幣定位為具有高度投機性的數位「虛擬商品」而非貨幣,與國際的看法一致。
  2. 除了「具證券性質之虛擬通貨」(STO)為證券交易法所稱的有價證券,應遵循證券交易法相關規定外,其他像比特幣或類似性質的虛擬資產,都不是金管會核准發行的金融商品,也不是貨幣。不過,目前沒有業者提出申請。
  3. 虛擬資產價格波動大,投資風險高,在從事交易前,務必充分瞭解其運作模式,審慎評估風險,避免遭受詐騙或投資損失致生權益受損。

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