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擔心成為洗錢、詐騙管道,金管會要求便利商店買比特幣要落實「錢包實名制」

超商購買虛擬貨幣,金管會準備要管了。

 

據《中央社》於12月13日報導,金管會主委顧立雄在13日出席立法院財政委員會,並在休息時間表示,在未來,虛擬貨幣平台業者只要提供超商購買虛擬貨幣服務,都要向金管會登記、提供資料;此外,也將針對平台業者的「虛擬貨幣錢包」進行實名制納管。

業者與超商合作:未來需登記審核通過、錢包進行實名制

在錢包實名制上,目前兩大業者「幣託」、「Maicoin」的代收代購平台都是統一集中管理用戶錢包,用戶只需輸入帳號密碼、無須私鑰就可以進行買賣,在虛擬貨幣反洗錢方針出爐後,顧立雄表示,行政院指派金管會成為主管機關以前,將要求銀行確認業者的用戶錢包帳戶「落實實名制」,即使用戶在超商購買虛擬貨幣,這些交易也要計入實名制帳戶中,將其提供給開戶銀行做「實名制資料」審核。

但超商業者不需用查核購買者的身份。

在虛擬貨幣平台業者登記上,《反洗錢防制法》已經修法將虛擬貨幣納入管制,不過目前行政院尚未指派主管機關,顧立雄指出,一旦等到行政院指派金管會成為虛擬貨幣反洗錢的主管機關,就會要求平台業者直接向金管會進行登記、查核,並且看需要主動對平台也者進行「金融檢查」。

怎麼會管超商購買虛擬貨幣?

源於10月初金管會發函給銀行公會要求研擬「在超商以現金購買虛擬貨幣的限額。」作為未來業者納管的參考。

日前銀行公會回覆金管會表示,金額上限應由銀行與業者自行協調決定,此外,若透過超商代收虛擬貨幣的交易款項,只要使用繳款單據、憑證或序號就可以購買,容易出現假身份或人頭戶,現金流將會在超商產生「斷點」,不利於洗錢防制,甚至可能成為詐騙管道。

全家目前與業者的代收代購平台「幣託(BitoEX)」合作,合作銀行為玉山銀行,目前爭取到10萬元以下可以在全家進行現金購買虛擬貨幣,超過則不接受交易。而與萊爾富合作的業者「Maicoin」則是暫時先暫停了這項服務,其合作銀行為凱基銀行。

在近日協調方向出爐後,超商購買虛擬貨幣的限額可能會出現調整。

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