面對虛擬資產匿名性帶來的挑戰，法務部高檢署日前召開「虛擬資產可疑交易通報機制精進會議」，邀請 MaiCoin、BitoPro、XREX、CYBAVO 以及 VASP 工會籌備小組參與，討論如何以更有效率地攔截可疑或不法金流。
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虛擬資產因為其高流動性以及尚未完全落實 KYC，我們常看到被不法份子拿來洗錢，但需要變現時仍常會經過中心化的交易所，因此當出現可疑金流時，如果交易所能及時發現異常，並依照現行的可疑交易通報機制（STR）報告給執法機關，就能加強打擊不法分子逍遙法外的難度。
法務部高檢署召開「虛擬資產可疑交易通報機制精進會議」
針對這一狀況的加強，法務部高檢署於日前召開了「虛擬資產可疑交易通報機制精進會議」，邀請了現代財富科技有限公司（MaiCoin）、幣託科技股份有限公司（BitoPro）、鏈科股份有限公司（XREX）、博歐科技有限公司（CYBAVO），以及 VASP 公會籌備小組參與，旨在探討執法單位與交易所如何加強合作，以便於交易所在面對可疑或不法用戶時，能夠更有效且迅速地攔截不法金流。
根據籌備小組公開紀錄，分享了此次會議中的共識與重要決議。
會議中達成之共識：
- 第一時間把錢凍起來是很關鍵的，一是阻攔金流，二是可以造成詐騙集團最大的困擾。
- 加速業者已檢附充足證據之案件處理。
- 優先目標是偵破具有影響力與代表性的案件。
- 目前業者可優先透過平台使用管理辦法，訂立相關反洗錢與反詐騙之規範與懲罰。鏈科股份有限公司（XREX）也提供《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法 》做為參考。
會議中達成之決議：
- 業者 STR 通報與處理的直接對口是法務部調查局洗防處。
- 重大案件會直接指派窗口（檢察官）。
- 「重大」的判定目前交由業者自行判斷，未來累積經驗再建立樣態。
- 重大案件的通報，必須在 24 小時內跑完流程。系統會有時差，建議多用傳真和電話聯繫。
- 警示戶的對接已在研議中，但目前仍有個資疑慮，仍在與各部會協調中。
與會業者之意見表達：
- 希望爭取業者的處理彈性，例如：凍結長至 6 個月，希望有執法單位的背書與默契，才能合法且專業地去做。
- 希望可以參考國外作法，業者扣押用戶資產後，提供資訊給執法單位，希望可以獲得後續動作之回覆，確定是否可以放行或繼續扣押。
- 希望主管機關可以針對重大案件提供指引和標準，而非由業者自行判斷。
目前，高檢署正要求籌備小組整理各家交易所提供重大案件聯繫窗口資料，每家提供兩名窗口資訊，這將由籌備小組召集人收集並彙整各家業者之聯繫窗口清單，並由禾亞（HOYA）與所有業者說明 STR 註記重大案件申報之方式。
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