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台灣長達一年的傳銷騙局「IBCoin」遭警方破獲,詐騙金額達2.5億,嫌犯開跑車高調炫富

一起利用虛擬貨幣為名的傳銷騙局近期遭警方破獲,刑事局追查後查出30多人受害,金額高達2.5億台幣,偵訊後將林姓嫌犯在內的15人依照詐欺罪移送。

 

據中央社1月26日報導,於刑事局偵七大隊第三隊今日召開的記者會中,表示去年9月一名被害人指稱遭直銷公司成員以投資IBCoin名義詐騙,損失新台幣60萬元。

持續追查後,發現多位被害人都遭到林姓男子為首的直銷公司「千蕎團隊」成員誆騙,初步調查詐騙金額達2.5億台幣且30多人受害。

刑事局表示,IBCoin是以太坊智能合約創造的代幣,總發行量有300億,據稱是要推廣成為成人娛樂的支付工具,但實際上IBCoin並無公司,也無法找到管道兌換相關商品服務。

而被害人出錢購幣後,上網查詢才發現IBCoin根本不能用,沒有實質使用價值。

動區曾以《台灣集團「IRS」兩岸吸金15億台幣,檢方起訴從重量刑 —— 人人能發幣,八成皆詐騙》報導,指出發行區塊鏈上的代幣並無門檻,只要透過包裝便能佯裝出「創新技術」,實則為空氣幣。

而詐騙集團運用民眾對虛擬貨幣的不了解,加之本身價值波動性高以及許多比特幣(Bitcoin)等較具有公允價值的貨幣的早期投資者一夜致富的往例,透過話術語承諾高報酬誆騙民眾。

刑事局其進一步指出,嫌犯在2017年間透過管道在中國大陸取得8000萬餘顆IBCoin,並在11月開始無償分發或以1顆1.5元價格轉售給旗下幹部,再透過傳銷的手段,以50至100元的價格分銷給下線去誘使民眾受騙上當。

據蘋果日報,警方日前搜索查獲贓證物包括現金202萬8千元、跑車3部(保時捷2部、賓士1部)、AP手錶1只、行動電話30支、交戰守則筆記、帳冊、被害人名單等,訊後依詐欺罪嫌送。

涉案成員會在臉書PO文炫富,並稱可提供無本無風險投資方案,且獲利豐碩,利用被害人不懂密碼貨幣的特性,謊稱IBCoin是具有投資價值的虛擬貨幣,再以話術誘騙被害人出資。

這些涉案人更習慣用「有內線、有公司團隊操盤操作、即將在國內交易所上架、將來會漲10倍以上」、「等漲到一定程度後再教導怎麼賣出獲利」等話術讓被害人相信可以低風險、高報酬的獲利。

事實上,IBCoin廣泛透過多種手段混淆民眾視聽,在一年多前利用大眾市場對於虛擬貨幣十分陌生,甚至在各大媒體發佈網路廣告文章(多數已下架)、安插線上線下廣告版面等方式博取信任,並在網路上成立不少的LINE群組、臉書粉絲團以及社團,試圖誘使不知情的民眾投資。

如今,這個假借虛擬貨幣名義長達一年的傳銷詐騙案最終走向落幕。

刑事局呼籲,民眾若要投資新興虛擬貨幣,應多方查證來源、性質、價值,並確定虛擬貨幣的流通性、公開交易市場、商業承諾或代幣價值及是否可兌換服務或商品。

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