台灣先前才傳出有一女子在交友軟體上遇到虛擬貨幣詐騙損失上千萬新台幣，近期又再傳多起虛擬貨幣詐騙事件；然而，這次的受害者卻不只是投資人，還害到了多位在交易所 C2C 平台上販售 USDT 的場外交易商（OTC）。
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據《東森新聞》 9 日報導，多位場外交易商出面喊冤表示，不過是在幾家大型交易所進行 C2C 的搬磚套利，卻因為買家後續遇上詐騙集團，報警後回追金流來源，導致 OTC 商莫名揹上多條詐欺官司，銀行帳戶更因此慘遭凍結，目前據悉至少有 18 人受害。
根據東森，多位 OTC 商在台灣和海外交易所進行搬磚套利，有買家轉手拿去投資，沒料卻遇上網路交友詐騙。更令人沒想到的是，買家報案後，警方竟誤認 OTC 賣家與詐騙集團是一夥的，導致至少 18 名 OTC 商揹上詐欺官司，連銀行開戶都成了問題。
一位受訪 OTC 商指出，他首先是在「全台唯一認證」的虛擬貨幣交易所買入 USDT，再轉到其他平台賣出賺取價差。而從新聞畫面中可以注意到，OTC 商轉入的正是全球交易量排名前兩大的幣安（Binance）和火幣（Huobi）。
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另一名一位 OTC 商表示，他從 7 月開始身上莫名揹了 10 條詐欺官司，才發現是買家投資後遇上詐騙，但由於警方追查背後詐騙集團不易，反過來追蹤金流，卻把他誤認為是詐騙集團同夥，連銀行徵聯都被印上詐欺頭銜，導致銀行帳戶遭凍結。
另有一位 OTC 商則表示，她才剛剛開始搬磚套利一個禮拜，只賺了 8 元新台幣，就因為相同原因被警方列為詐欺犯，銀行資金也遭到凍結，花了 3 個多月的時間跑遍全台多處警局，直至 10 月中才終於解凍，但是聯徵紀錄上仍舊寫著詐欺，更因此被銀行拒絕開戶和貸款。
交友軟體詐騙頻傳
根據刑事警察局統計，今年 1-10 月共計就收到了 1,754 見虛擬貨幣詐騙案。
動區 9 月才報導有一年近 40 歲的熟女在交友軟體上遭遇虛擬貨幣詐騙，短短兩個月就損失了 1,200 萬元新台幣；警方並指出，詐騙集團近期經常透過交友軟體誆騙民眾，受害年齡層又以 20-39 歲居多，刑事局紀錄的假博弈（博弈）詐騙網站，也出現了多個與虛擬貨幣相關的詐騙。
刑事局 10 月也剛破獲了一起大型虛擬貨幣詐騙案，為 2018 年成立的投資顧問公司「展彤」，初步統計指少有上百人受害，兩年間至少詐取 1 億元新台幣。警方目前已逮捕了展彤江姓負責人等 17 名嫌犯，但能否幫助受害者取回資金，恐怕是難上加難。
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