台灣最近加密貨幣詐騙案頻傳，內政部警政署刑事警察局上月破獲一起加密貨幣投資詐騙案，涉案金額逾 1.5 億元新台幣，涉及 100 多名受害者，全案依詐欺等罪嫌，將以陳姓主嫌為首的 14 名犯罪嫌疑人送辦。
（前情提要：台灣｜桃園婦女加入投資 Line 群組，險買到詐騙集團「包裹郵寄」的比特幣）
刑事警察局上月在官網發布破案公告指出，在這起加密貨幣詐騙案中，詐騙集團在社交平台上使用美女照隨機拉客，以投資虛擬貨幣可獲得高額報酬之話術，吸引客群至平台註冊投資，接著介紹老師帶單投資打盤，然而這些人最終都血本無歸。
據《聯合報》報導，詐騙集團吸引被害人上鉤後，會指示被害人面交現金給車手，或匯款至境內人頭帳戶，在投資初期，還會少額出金，誘使被害人加碼投資後，就斷絕聯繫。
刑警局發現，詐騙集團每隔一段時間，就會更換投資平台名稱及連結網址。由於該投資平台為詐騙集團所架設，故可以使用後端管理者身分登入操作，更改平台名稱、連結網址，甚至連投資盈、虧及出金審核等，都能由詐騙集團操控，讓被害人誤信真有獲利，進而再投入大量金錢，最後慘賠收場。
詐騙金額逾 1 億 5000 萬元
據《Taipei Times》報導，刑事局偵七大隊第二隊長郭有志表示，陳姓主嫌在台北經營的這個加密貨幣平台名為「Azure Crypto」，該平台提供加密貨幣交易及其他投資服務。
郭有志向《Taipei Times》表示：
陳姓主嫌和他的手下建立了一些網站，他們用美女照吸引的主要是男性受害者，其中許多人已經退休，擁有大量積蓄。
在這起詐騙案中，損失金額最大的受害者，在 2 個月內投資了 2900 萬元。調查人員援引這名受害者的話指出，在最初的投資之後，Azure Crypto 為這名受害者帶來收益，促使他加大投資。
刑警局指出，經統計，被害人數超過百人，詐騙金額逾 1 億 5000 萬元。經專案小組調查後得知，以陳姓主嫌為首之犯罪集團，長期幫助詐騙集團將不法所得以「虛擬貨幣買賣合約」包裝，輾轉洗錢至詐騙集團手中，保守估算洗錢金額應超過 5 億元。
刑警局於 18 日針對陳姓主嫌公司及旗下成員執行搜索，並拘提陳嫌等人到案。現場查獲之贓證物，包括現金 39 萬 3,100 元、筆記型電腦 5 台、電腦主機 9 台、螢幕 9 台、教戰守則、合約書一批、手機 16 支，以及泰達幣（USDT） 71,419 顆、波場幣（TRX） 1,200 顆、以太幣（ETH） 0.10808 顆。
據《聯合報》 3 日報導， 14 名犯罪嫌疑人依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌送辦後，檢方命陳姓主嫌 15 萬元交保，其餘 5 至 10 萬元交保或請回。
詐騙案頻傳
台灣近期加密貨幣詐騙案層出不窮。據動區先前報導，桃園一名黃姓女子 7 月透過通訊軟體 LINE 加入了一個投資群組，竟被兜售「實體」的比特幣，差點臨櫃匯出 20 萬元款項，所幸最終在警方勸阻下及時收手。
同為 7 月，台北市刑事警察大隊也查獲一起電信詐騙案件，集團利用人頭帳戶註冊國內虛擬貨幣交易平台洗錢，得手超過 3,000 萬元，目前 7 名嫌犯已遭警方逮捕歸案。
📍相關報導📍
台灣｜交易所洗錢3,000萬被逮！詐騙集團收購人頭帳戶，贓款轉USDT、走OTC套現
台灣｜投資虛擬貨幣平台 600 萬疑詐騙！合夥人退款不成、烙人圍毆男子 8 小時
台灣合規人才荒？台灣虛擬通貨反洗錢協會宣布成立
讓動區 Telegram 新聞頻道再次強大！！立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。
LINE 與 Messenger 不定期為大家服務
