有境外詐欺集團利用虛擬貨幣不易追查之特性，以投資為幌子詐騙國內被害人投資泰達幣（USDT），勾結假幣商捲款 10 多名被害人共 5000 多萬元台幣，警方蒐證後逮捕 4 名假幣商，向基隆地院聲請羈押禁見獲准。
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據自由時報、ETtoday 報導，有境外詐欺集團瞄準虛擬貨幣不易追查之特性，勾結李姓、洪姓、戴姓與張姓等 4 名假幣商，以投資為幌子欺騙被害人投資泰達幣（USDT），再將被害人購買的 USDT 轉入詐欺集團名下電子錢包。
被害人在今年初向基隆市警局陸續報案，指他們在去年 9 月至 12 月間投資，對方號稱可獲得高報酬，直到發現獲利無法提領，才驚覺受騙上當，基隆地檢署隨即指派檢察官陳淑玲指揮偵辦。
檢警清查後發現，受害人為了賺取高報酬，有人一次投入 400 多萬退休金，有人甚至抵押房子貸款來投資，還有人甚至不覺得自己受騙，繼續砸錢投資中。
經檢察官與基隆市警局刑事警察大隊數月持續蒐證，並仔細研析虛擬貨幣幣流後，於今年 8 月 29 日、 9 月 1 日，先後兩波前往李姓嫌犯等 4 人住處，在現場查扣對帳單、電腦、手機、教戰手冊等證物。
透過境外詐欺集團洗錢超 5000 萬元
據檢警調查，李嫌等 4 人與境外詐欺集團配合，由詐欺集團成員先以投資為幌子，誘騙國內被害人向他們 4 人購買 USDT ，騙被害人購得 USDT 後，再依詐團指示，將 USDT 全數轉入詐欺集團所控制之難以追溯、匿名之電子錢包。
李嫌等 4 人再將詐欺款項提領出來交給金主，以掩飾金流來源、逃避查緝，粗估經手金額達台幣超 5000 萬元。
檢方認定，被告李等 4 人涉犯組織犯罪防制條例、3 人以上共同詐欺及違反洗錢防制法等，罪嫌重大，有羈押之原因且有羈押必要，昨日向基隆地院聲請羈押被告李等 4 人，並全數羈押禁見獲准，檢方並溯源追緝詐團幕後首腦中。
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