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台灣虛擬貨幣 IBCoin 吸金2.5億登上國際舞台,傳銷詐騙手法全揭秘

一起利用虛擬貨幣 IBCoin 為名的傳銷騙局在三天前遭警方破獲,刑事局追查後查出30多人受害,金額高達2.5億台幣,偵訊後將林耿宏、林若蕎為首的嫌犯在內的15人依照詐欺罪移送法辦。繼上週 IRS 集團在兩岸吸金超過 15 億台幣遭檢方破獲後,台灣虛擬貨幣詐騙案頻傳也受到國外媒體報導。

 

經持續追查後,本案發現多位被害人都遭到林耿宏為首的直銷公司「千蕎團隊」成員誆騙,初步調查詐騙金額達2.5億台幣且據了解,目前已發現超過 30 多人受害。

據了解,這類的團隊會以一貫的直銷手法拉攏「下線」,然據粉絲專頁《翻轉台灣島》中,一名受害者表示他們讓「許多受害人家破人亡」:

「他們跟我說(有錄音檔可循),投資 55 萬可以回本月分紅,一季 7 萬,但陸續過了快一年多,我們相信他的人有的是拿信貸投資、也有拿結婚基金的,卻一直沒拿到分紅,只拿到一堆產品。」

林耿宏在從事虛擬貨幣詐騙前曾擔任過綠色小鎮的董事長,還有萬霖福瑞麒的總經理,這 2 間公司不是遭到掏空倒閉,就是被控吸金。在去年他改賣虛擬貨幣,在經歷一年吸金 2.5 億台幣,在兩天前落網遭警方逮捕。

該傳銷集團利用民眾對於虛擬貨幣的不理解,用許多高調炫富、明星加持的手法誆騙受害者錢財:

上圖中,左為該直銷集團慣用炫富手法、右為 IBCoin 在明星受採訪時將 LOGO 置入畫面作為行騙手法,仿照許多以往區塊鏈項目找明星站台加持的手法。

「請不到這些明星,只好將 LOGO 『堵到』畫面上,又不是媒體為什麼要採訪明星?」來自區塊鏈社群的參與者向動區評論道。

該直銷團隊在 2017 年底 加密貨幣市場急速上漲期間,當時比特幣一路從 $4,000 美元飆升至 $15,000 美元以上,該團隊開始以 IBCoin 傳銷,聲稱會「超越比特幣,投資報酬率超過 2000%」。

– IBCoin 傳銷話術 –

據了解,IBCoin 招攬年輕人進行傳直銷,若父母不同意便誘導學生提供父母照片,並私刻印章代為處理文書流程,用「承諾高報酬」投資獲利吸引投資客。

一名長年研究數字貨幣,在去年曾廣為呼籲區塊鏈社群「不要受 IBCoin 詐騙」的資深投資人向動區表示,

「在當時,我看到這個項目的話術與傳銷手法,十分明顯是傳直銷詐騙,就進入 IBC 創立的討論群組去向他們提問,裡面都是搞傳直銷的人講不出所以然,當我問到一些關於區塊鏈的的基本問題時,例如該怎麼落地,會開發什麼樣的功能時,對方似乎對區塊鏈毫無了解,後來從專業分析的角度提問時,對方就將我就被踢出群組。」該投資人說道,

「隨後對方不知從何得到我的聯絡方式,打電話向我恐嚇,我也就不再談 IBCoin 了。」

IBCoin 是以太坊智能合約創造的代幣,總發行量有300億,聲稱是要推廣成為成人娛樂的支付工具,但實際上無法找到管道兌換相關商品服務,而被害人花錢購幣後,上網查詢才發現 IBCoin 根本沒有用途,也沒有實質使用價值。

然而,事實上要看出一個項目是否為詐騙,有時非常容易,舉此次 IBCoin 為例,雖然該網站目前已經移除,但網站的製作十分粗糙,透過簡單的圖片搜尋就能發現,創始團隊的 CEO 竟然是舞蹈俱樂部的舞伴:

而 IBCoin 官網上掛名的團隊 CTO 也能輕鬆的在LinkedIn上找到同一張照片,他現在是一名西班牙演員:

台灣金管會去年底就曾提出呼籲,表示ICO行為若有涉及有價證券募集與發行,應依證交法相關規定辦理,並視個案情況而定,至於ICO發行方如果以虛偽不實的技術或成果,或不合理的高報酬,吸引投資人參與,可能會涉及詐欺或違法吸金等刑事案件。

許多吸金詐騙手法皆十分拙劣,民眾僅需在投資前稍做了解便可識破,凡是聽到「高報酬」等字眼,或是行銷手法非常「浮誇」,多為詐騙集團慣用的手段。簡單詢問後便可了解,IBCoin 甚至連公司都沒有登記成立。

– 在IBCoin 傳銷期間,林姓主嫌在臉書高調炫富 –

據了解,目前兩位林姓主嫌以 300 萬台幣「交保候傳」。

“雖多數詐騙手法拙劣,但投資前仍須做足功課”

通常 ICO 項目是透過目前市值第三大的區塊鏈平台以太坊來發行以「ERC-20」為協議的代幣。

而不同於股票上市需要通過層層考驗,發幣並沒有任何門檻,僅需一名能撰寫智能合約的工程師,就能做到。不只是台灣,在全世界已有超過上千種虛擬貨幣,而根據美國研究機構 Satis Group Crypto Research 編寫的一份報告,自 2017 年以來推出的 ICO 產品總數中約有八成以上都「被證明是騙局」。

就長期而言,若要投資數字貨幣,仍須更多了解。在以太坊上發行的代幣都可以在 Etherscan 上查看目前代幣的流通情況,以下舉空氣幣 IBCoin 與區塊鏈 ICO 項目 Augur 為例,一般「正常的 ICO 項目」持幣分配不會集中在少數的帳戶中,因為通常早在向公眾銷售代幣前就已有多位投資人在「私募階段」投資該代幣。

– 左為空氣幣IBCoin、右為正常 ICO 項目的代幣分配 –

此外,許多手法更為巧妙的 ICO 詐騙項目,會寫出看似非常複雜的「白皮書」,行銷經過精緻地層層包裝,除了查驗團隊成員的背景已經是否公開露面外,一個可能的參考指標是確認 ICO 項目是否進行「鎖倉」,以太坊的智能合約的代碼都是公開可查看的:

– 將代幣鎖倉的 ICO 項目代碼 –

老話說得好「不要想從在你認知以外的投資中賺到錢,那本不屬於你」。

詐騙集團往往會運用民眾對虛擬貨幣的不了解,加之本身價值波動性高以及許多早期投資者一夜致富的往例,透過話術語承諾高報酬誆騙民眾。

比特幣等虛擬貨幣本身並非詐騙,民眾受騙的原因往往是對於詐騙慣用名詞的混淆與誤解。想投資數字貨幣,就成期而言仍須更深入了解,隨著詐騙手法越來越高超,民眾在投資前需更加謹慎。

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