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黑道開店「交易加密貨幣」喊合法!台灣VASP公會聲明:未通過防洗程序皆屬非法

台灣近期有數起詐騙集團經營實體店面涉及交易加密貨幣(虛擬通貨)業務,案發被捕後卻喊冤稱自己合法,台灣VASP公會籌備小組也因應這些犯嫌的說法,聲明澄清「沒進入防洗程序的虛擬通貨業者」都屬非法,以正視聽。
(前情提要:加密貨幣詐騙新招》黑道拐到「台北餐廳」推銷儲值卡,百名銀髮族被害逾2億元 )
(背景補充:台男玩交友軟體遇「愛情Rug Poll」:虛擬貨幣賺了180萬,她在詐騙我嗎? )

 

動區先前曾報導《加密貨幣詐騙新招》黑道拐到「台北餐廳」推銷儲值卡,百名銀髮族被害逾2億元 》,案件中台北的天道盟孫姓男子,涉嫌在大台北開設三間結合加密貨幣交易的複合式餐飲店,在網路上吸引被害者到店內用餐,再推銷「加密貨幣儲值卡」卻實施詐欺。

孫嫌被捕時還辯稱,自己是合法經營店面,對於有破百名受害者、詐騙金額高達新台幣2億元毫不知情,扭曲說法當下遭到台灣VASP公會籌備小組聲明駁斥,要合法經營加密貨幣相關交易業務,必須先遵循《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》完成防洗錢聲明並經金管會證期局列入名單內,方屬於合法合規的虛擬通貨業者。

VASP公會籌備小組聲明

針對近日有不肖集團詐騙民眾泰達幣後,堅稱其交易均屬合法合規一事,並非事實。為利產業未來正向發展,並杜絕不法集團與不肖業者,本籌備小組特發聲明,澄清如下:

  1. 現行法令下,得進行「合法合規」交易之虛擬通貨平台及交易業者,僅限於依《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 》完成洗錢防制法令遵循聲明,從而經金融監督管理委員會(下稱金管會)證券期貨局公告載於《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》內者。臺灣 VASP 公會成員亦同限於完成上開洗錢防制法令遵循聲明之業者。
  2. 開設實體店面者不代表即屬合法合規之虛擬通貨平台及交易業者。是否合法合規,仍以是否完成前述洗錢防制法令遵循聲明而定。目前已經營實體店面,並且完成洗錢防制聲明之業者與品牌名稱,包括:現代財富科技(MaiCoin)、王牌交易所(ACE)、尹天下(CoinWorld)、鴻朱(HzBit)、夏和(COINSHA)等。
  3. 依據金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則》,個人幣商為從事虛擬資產業務,而向金管會申報洗錢防制法令遵循之聲明者,須符合之要求與其聲明之內容和品質,須與法人組織相當。意即,個人幣商也須名列於金管會公告之《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》,方為合法合規。
  4. 依據金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則》,境外虛擬通貨平台業者,非經依公司法辦理登記,並向金管會辦理完成洗錢防制法令遵循之聲明者,不得於我國境內或向國人進行業務招攬。坊間實體店面常見自稱為「某海外交易所認證幣商」,並進行業務招攬,惟此僅代表該幣商與該交易所有合作關係,若未符合上開要件,仍非合法合規業者。
  5. 臺灣 VASP 公會籌備小組依金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則》推動成立同業公會,須為《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》內者,方可申請成為公會之會員。

《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》在此。

法官判例惹議

先前,台南地方法院在偵查一宗涉及 USDT 的詐騙案時,發現該案中的詐騙集團核心成員向其他團隊成員發送了指導文件,教導他們如何在接受警察和檢察官訊問時應對。據此,地檢署認為存在串證的可能,並向法院申請對11名嫌疑人進行羈押禁見。

在該案中,受害者購入了 USDT 並依照詐騙集團指示存入加密錢包,轉移到一個特定的投資平台。當他們想要提取資金時,才驚覺自己被騙。此案至少有10人受害,涉及金額高達新台幣數百萬元。

然而,台南地方法院決定讓這11人無需提供保證金即可釋放,法官的理由是「站在公司經營立場,考量長期營運順利,要求職員之間學會謹慎應對,是合情合理的事,因此將人全部無保釋放」。這一決定讓檢方感到意外,並選擇提起上訴。台南高等法院於1日受理此案,認定上訴有合理依據,撤銷了地院的原始裁決並將案件發回重新審理,預計在20日重新開庭。

VASP公會也針對該案評論,法官可能忽略的是,該詐騙集團經營虛擬通貨交易實體店面,並未跟金管會完成登記,係違法經營。

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