加密貨幣 OTC 場外交易相當常見，但不法幣商竟與詐諞集團合作，將犯罪所得交易後收取高額手續費，台灣刑事局南部打擊犯罪中心就逮回一名相當富有的幣商主嫌。
（前情提要：新北阿姨面交買「假U」花光1500萬積蓄，向女兒抱怨：USDT怎麼賣不掉 ）
（背景補充：買USDT遇到詐騙集團！中國法院竟判個人幣商是「犯罪同夥」 ）
詐騙集團近年因加密貨幣具有高隱密、方便轉帳的特性，多將犯罪得來的款項轉為加密貨幣藏匿，而部分黑錢又與幣商合作兌換現金使用。檢警近日就公布追查高屏地區一詐團有幣商掩護洗錢，長期搜查下終於破獲大型洗錢案。
幣商協助洗錢金額高達 2.8 億元
刑事局南部打擊犯罪中心在 20 日公布，高檢與刑事偵八隊破獲大型幣商長時間為詐騙集團洗錢，該詐團以「富華投信、MAXWAY投信」等投資平台名義，打出正派投資代理為由，吸引民眾下載 APP 後再進行匯款，而得手的贓款就與余姓幣商配合，將現金換成加密貨幣，再轉至詐團電子錢包內，而幣商可從中抽取 5-10% 不等的手續費利潤。
檢警表示，該幣商規模不小，由余姓主嫌等10人經營且分工明確，協助詐團洗錢達新台幣 2.8 億元，獲利手續費約 1,400 萬元。
警嘆「這麼多名牌包很貴」
經過二波搜索，余姓幣商被查扣不動產三間、車輛五輛、現金 3,318,500 元等財物，緝拿嫌犯過程中，檢警前往余姓主嫌居住的豪宅搜索，發現余嫌生活奢裕，滿屋皆是收藏的精品名牌包，沿著牆面安裝的展示櫃內就放置了 90 個高價皮件包，還有數個收藏級的模型玩具庫柏力克熊。
在近百個名牌包證物中，不難發現限量款式，若以專櫃配貨方式購買，可能一個包包就要超過 200 萬元，警方見了此景也嘆，主嫌生活實在豪奢。
幣商恐利用其他幣商洗錢
南部打擊犯罪中心大隊長李宏倫對此案表示，
幣商使用了複雜加密技術，搭配虛擬貨幣錢包，把詐騙不法所得換成虛擬貨幣後，再轉到詐騙集團電子錢包，掩護不法資金流向。表現上，屬於合法的貨幣交易，事實上是用這些善意第三人，規避司法對他們的追溯跟查緝。
而刑警局表示，余姓幣商疑似還有與下游更小型的幣商進行交易，可能藉此將洗錢由大筆拆分成小筆洗出「化整為零」，將會繼續循線追緝。
