刑事局今（26）移送大型詐騙集團 36 名成員，並收押 3 名主嫌，並發現該集團先前使用「脫罪新招」，假造加密貨幣交易紀錄和製作問訊教戰守則，讓人頭帳戶的出售者以不起訴脫身警局，製造被查緝的防火牆。
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網路投資管道一定要小心慎選，今（26）刑事警察局就破獲一起利用網路詐騙投資的大型集團，屢以高回報投資名義作為詐財誘騙手段，詐騙起初還盜用帥哥美女照片，長時間聊天培養感情以取信被害人；一名南投縣老翁就慘遭該集團剝皮，連續匯款逾新台幣一千萬元，刑事局支援偵辦後經歷一年搜集情資，前後帶回 36 名集團成員，其中李姓、葉姓等 3 名首腦今遭收押禁見。
假造加密貨幣交易紀錄脫罪
刑事局追查過程中發現，該詐騙集團多以高價對外收購金融帳戶當「人頭帳戶」，但會特別偽造「USDT泰達幣交易紀錄」和製作「與警方偵訊教戰手冊」讓出售人頭帳戶者遭警方列為警示帳戶約談時，可辯稱自己是販售加密貨幣的仲介商，帳戶經手的不明款項是交易金流，並出示偽造的加密貨幣交易紀錄，取信檢警脫身。
由於檢方難以追查加密貨幣金流，也無法得知加密貨幣上下游買家的真實身份，導致人頭帳戶犯嫌到案後，檢察官僅能依靠口供與交易紀錄判斷，多半會認定人頭帳戶出售者也是網路詐騙的受害者。正是因為本次詐騙集團提供此種特殊的脫罪方式，先前已有出售人頭戶的賣家成功不起訴案例。
警方在李姓首腦的水房辦公室內電腦、手機內搜出指導人頭帳戶應訊的「教戰手冊」，並起出硬碟、金融卡、偽造加密貨幣交易紀錄等證物。據警方估算，該集團經營期間協助洗錢超過新台幣一億元。目前落網 36 人，包含 13 名人頭帳戶出售者，訊後全依《洗錢防制法》、 《刑法》詐欺、《組織犯罪條例》等罪嫌移送，全案擴大偵辦。
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