桃園一名 40 歲上班族誤信投資群組，前前後後被騙了 46 萬元，詐騙集團要求支付 10 多萬元的手續費才能領取獲利，這才驚覺上當受騙，在與警方的聯手下，逮捕了前往交易的王姓男子，而他的身份到底是車手還是真實幣商卻不得而知。
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桃園一名40歲的陳姓 OL 近期遭遇了投資詐騙，據桃園警方提供之資訊，她誤信一個投資群組，前前後後匯款及面交了 46 萬元給以投資虛擬貨幣、泰達幣為宣傳口號的詐騙集團，而當她試圖領取對方承諾的獲利時，對方卻告知她需要還要再支付 10 多萬元的手續費，這才使陳女驚覺不對勁，意識到自己被詐騙趕緊報警。
與此同時，詐騙集團還通過簡訊鼓吹陳女再次投資，購買超過 50 萬元的虛擬貨幣，警方立即與被害人展開合作，在面交的全家便利商店等待一名王姓男子的出現。
車手還幣商？警方也不知
警方透過穿著外送員便衣下，埋伏逮捕了前來取款的王姓男子。然而王男聲稱自己是被害人所請來的幣商，並還替陳女報冤應該是被其他人騙了，隨後員警在王男的背包內找到了虛擬貨幣買賣契約，並立即請他講手機關至飛航模式。
王姓男子表示在拿走了陳女的新台幣後，會將虛擬貨幣傳給與他聯繫的工作人員，工作人員再向陳女發送簡訊確認收到虛擬貨幣，工作人員每天會向她回報獲利金額，警方在王男的背包內搜查出了虛擬貨幣買賣契約等證據，判定他可能是「詐騙集團的車手」將其上銬帶回警局做筆錄。
但是，令人匪夷所思的是，這位前來取款的王姓男子，其背後的身份到底是詐騙集團的車手還是真實幣商仍有待調查，警方在逮捕的影片中也說到：
最近這種模式的詐騙真的太多了，我不知道你現在是真的幣商還是假的幣商。
值得一提的是，在台灣流行所謂 OTC（場外交易）中，也會有不少類似於客戶轉新台幣/USDT 給幣商，幣商再將 新台幣/USDT 轉給 B，而在此案例中，幣商有可能完全不知情 A 與 B 的關係。
而根據警方提供的車手合約書來看，這是幣商與客戶交易時有時會出現的 OTC 免責書，為了是避免幣商與買賣加密貨幣者不熟悉加密貨幣性質產生之紛爭。
律師：幣商可能因不盡責被逮捕
據較熟知幣商營運的業界律師也提醒個人幣商應要注意與投資者確實執行 KYC，免得被警方誤認是詐騙車手遭到逮補，細節如下：
其實不只投資人擔心來取款的是假幣商真車手，一個正當的個人幣商也理應要擔心給款的投資人是假投資真洗錢，以免自己無心涉入詐騙集團的洗錢行為。所以在一個正當的交易下，幣商不應只有拿出一張「OTC免責書」，反而是會更積極跟投資人做KYC，包含向投資者索要身分證資料、信用狀況、交易行為等等。
本件若此王姓男子要主張自己是真幣商，則不僅要拿出過去擔任幣商時的歷次交易紀錄供檢警調查，且亦要證明自己有把虛擬貨幣給所謂的「工作人員」或陳女的錢包保管，且亦有做好三方的KYC。本件若真的涉及詐騙行為，王姓男子單憑一張記載混亂的同意切結書，尚不足證明自己毫不知情詐騙行為並抽身。
另外也呼籲民眾找工作謹慎，若有業者請你拿工作證去跟民眾拿「投資款」，並按次給予抽成，就要小心是否涉入擔任車手的行為。
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