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韓檢:Do Kwon恐面臨最高「40年牢獄」!創韓國金融犯罪史

Terra 創辦人 Do Kwon 三月於南歐黑山(蒙特內哥羅)落網,韓國檢方正在尋求優先引渡南韓人 Do Kwon 回國受審,調查此案的韓國檢察官表示 Do Kwon 可能在韓國面臨創紀錄的 40 年有期徒刑。
(前情提要:Do Kwon偷藏數十億韓元!賣比特幣存瑞士銀行Signum,韓國檢方要求凍結 )
(背景補充:Do Kwon遭起訴偽造護照「最多關五年」!黑山檢方要延長拘留,短期引渡美韓無望 )

 

領導對 Terra 公鏈開發團隊 Terraform Labs 及其共同創辦人 Do Kwon 刑事調查的韓國檢查官 Dan Sung-han 昨(5)日受訪時呼籲 Do Kwon 在 LUNA 受害者眾多的南韓受審,並表示如果 Do Kwon 最後因金融犯罪被定罪,他可能面臨韓國創紀錄的最高 40 年以上徒刑。

據《華爾街日報》報導,Terra 的暴雷去年導致全球投資人 400 億美元資金人間蒸發,負責調查此案的韓國檢方負責人稱,韓國正在與美國檢方爭奪從黑山(蒙特內哥羅)優先引渡  Do Kwon 的權利,他認為「在韓國調查此案將是為 LUNA/UST 投資者伸張正義的最有效方式」,因為與 Terraform Labs 相關的大部分證據和重要同謀都位於韓國。

我們已經收集了大量與 TerraUSD 案件整體相關的證據,其中大部分是在美國無法輕易獲得資訊,在韓國成功起訴可以為在美國的進一步訴訟奠定基礎。

最終的問題是哪個地點更有效率,什麼是伸張正義的最佳方式,我相信美國願意合作。

Do Kwon 恐面臨 40 年監禁

韓國檢察官表示,如果 Do Kwon 在南韓因金融犯罪被定罪,他恐將面臨韓國史上最長金融犯罪刑期,他預計這可能會超過去年該國基金管理公司 Optimus 代表 Kim Jae-hyun 因詐騙指控被判處的 40 年有期徒刑。

上週,韓國檢方起訴了 Terraform Labs 共同創辦人 Daniel Shin 和其他涉案的七人,罪名包括詐欺和違反有關電子金融交易和籌款的資本市場法規,另外兩人因背信和非法收賄而被起訴。 檢察官表示,如果 Do Kwon 後續被引渡回韓國,他將面臨類似的刑事指控。

美國也在尋求引渡 Do Kwon ,他面臨美國證券交易委員會(SEC)的民事訴訟和的美國聯邦檢查官的多項刑事訴訟。四月底 Do Kwon 律師要求法院駁回 SEC 的詐欺指控,聲稱 SEC 對本案沒有管轄權,因為他沒有直接向美國人推銷加密貨幣,並且強調 UST 和 LUNA 都不是受 SEC 監管的「證券」。

韓國檢方則表示他們以 Luna 是證券為由起訴了 Terraform Labs 的一些被告,他們預計韓國法院不會挑戰這一定義,並認為 Luna 作為一種投資工具的結構和行銷方式顯然符合證券的定義。

延伸閱讀:Do Kwon可能無罪?韓法院裁定「LUNA非證券」,駁回沒收Terra高層財產

韓國可能在引渡佔據上風

黑山司法部長此前曾表明,如果 Do Kwon 因偽造護照而被定罪,只有在當地服完刑期後(可能判處三個月至五年監禁),才會進行引渡工作。先前也有當地律師判斷,該起訴訟並不會很快解決,「至少需要一年」才能達成任何引渡協議。

韓國檢方則表示很難預測成功引渡需要多長時間,並指出如果 Do Kwon 繼續提出上訴,引渡可能會持續拖延。有法律專家表示,韓國可能在優先引渡方面目前佔據上風,因為南韓是與黑山簽訂引渡條約的締約國。韓國檢方也補充,據他們了解,南韓是第一個提出引渡要求的國家。

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