泰國監管當局 SEC 昨日宣布，對加密貨幣交易所巨頭幣安（Binance）提起刑事訴訟，因其「未經許可」經營數位資產交易、兌換業務，最高面臨 5 年有期徒刑和新台幣 43 萬元罰金。盤點上月以來，該公司已經在日本、英國、開曼群島等地遭管制壓力步步進逼。
（前情提要：幣安總部之謎｜開曼群島金融管理局：Binance及相關公司未獲經營許可，正另做徹查）
（事件背景：幣安監管｜這次換新加坡金管局！盯上子公司，要求申請數位支付代幣牌照）
繼日本、英國、加拿大、新加坡、開曼群島之後，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）也在泰國撞山了。
昨（2）日泰國證券交易委員會（SEC）公告，已就數位資產交易平台供應商幣安，向泰國皇家警察的經濟犯罪打擊部門（ECD）提起刑事訴訟，指控其違反數位資產業務緊急命令。
公告指出，SEC 調查幣安為交易、兌換數位資產提供搓單平台服務，透過其網站以及臉書（Facebook）專頁「Binance Thai Community」吸引泰國公眾和投資者使用。且 SEC 已經於 2021 年 4 月 5 日發出警告信，要求幣安提交書面回覆，但該公司未能在規定時間內送達。
因此，幣安上述活動涉嫌「未經許可經營」數位資產交易業務，可能依數位資產業務緊急法令第 66 條受刑事制裁，即處以 2 至 5 年監禁，以及 20 萬至 50 萬泰銖罰金（折合約 17.4 萬至 43.4 萬新台幣），並在違法行為持續期間每天處以最高 1 萬泰銖罰金（折合 8,700 新台幣）。
目前 SEC 已向 ECD 提交了針對幣安的刑事訴訟，將進一步調查、進入法律程序。
SEC 想強調，數位資產業務受《數位資產業務緊急法令》的監管。只有依法取得相關許可的供應商，方可提供與數位資產交易、兌換、存託、轉讓、提現或任何與數位資產有關的交易服務。違反者可能會受到法律制裁。
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幣安遭多國監管圍剿
自 6 月下旬日本金融廳（FSA）對幣安發布第二次「未註冊經營」警告之後，子公司 Binance Markets Limited（BML）又收到英國金融行為監管局（FCA）「消費者警告」，勒令禁止任何受監管的活動。
同時幣安也主動宣布，有鑑於加拿大安大略省相關法規更新，將結束當地業務。本月 1 日新加坡金融管理局（MAS）公告，則要求子公司幣安亞洲服務（Binance Asia Services）申請數位支付代幣服務牌照。
當天，曾被認為是幣安總部落腳處的開曼群島金融管理局（CIMA）也表示，幣安集團（Binance Group）及幣安控股有限公司（Binance Holdings Limited）皆未獲得其授權，不得在當地經營加密貨幣交易所業務。
而今泰國 SEC 也加入打壓行列，外媒《The Block》取得幣安一位發言人回應：
基於公司政策，我們不會評論任何監管機構相關的具體問題。可以說的是，我們採取了與監管機構協力的合作方式，也非常重視合規義務。我們仍在積極了解這個新領域不斷變化的政策、規則和法律。
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