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「長島冰茶公司」改名區塊鏈股價飆漲300%,現在不只被納斯達克停牌,還被 FBI 調查「內線交易」

長島區塊鏈公司(原長島冰茶公司),現在正受到兩家美國金融監管機構的調查,法庭記錄顯示,當局仍在研究背後為了增加股票漲幅,可能存在的複雜內線交易操作。

 

在 2017 年的年底,飲料商「長島冰茶公司」宣佈正式更名為「長島區塊鏈公司(Long Blockchain Corp.)」時,曾造成一度股價攀升近 300 %。後來去年 4 月10 日,這家「長島區塊鏈公司(Long Blockchain Corp.)」被納斯達克(Nasdaq)停牌下市。

延伸閱讀:【長島(冰茶)區塊鏈公司】記得這間擁有「區塊鏈」的飲料公司嗎?他被納斯達克停牌了

據 Quartz 最先報導的搜查令消息:FBI 正在調查長島冰茶公司有關內線交易和證券欺詐的證據,並專注在兩名男子奧利佛‧林賽(Oliver Lindsay)和 蓋農‧吉格爾(Gannon Giguiere)之間發生的談話,上述二人因為涉嫌另外一件與 Kelvin Medical 公司有關的證券欺詐而被捕。

根據搜索令文件,FBI 認為長島冰茶公司的證券詐騙,是所謂「Pump & Dump」這種刻意哄抬股價、逢高賣出的炒作行為。此種詐騙,通常是透過發起人購買廉價股票,並且大張旗鼓地向其他投資人宣傳,然後再高價出售自己的股票,於股價崩盤前賺取利潤。FBI 在他們的逮捕令中提到,這場騙局的收益可能會透過海外渠道分潤給共犯。

因此 FBI 正在尋求逮捕令,開始全面檢索可能的犯罪證據。

搜索令另外提到,其中一位在 WhatsApp 中的對話成員「Eric W」,經推測應該是長島冰茶公司的佔有 15% 股份的投資人 埃里克‧沃森(Eric Watson),目前 林賽、吉格爾 以及 沃森 的律師都沒有回應電話和電子郵件的評論請求。

根據搜查令,當長島冰茶公司的股票於 2017 年 12 月漲翻天時,沃森 已與 林賽 進行至少三個月的談話。而在搜查令中,提到另一個名字叫做 朱利安‧戴维森(Julian Davidson),林賽 向他發送 WhatsApp 的消息,雖然該位 朱利安 沒有聯繫,但是值得注意的是,當時長島冰茶的執行主席,與這位 朱利安‧戴维森 同名。

而根據報導,戴維森 並沒有被指控犯罪,因為他在公司更名的確定日期之前,就離開了他的執行主席職位。

FBI 在搜查令的結論中表示,迄今為止的調查結果,有理由懷疑 林賽 和 吉格爾 相互勾結,而其他人則透過非公開資料,做了非法內線交易長島冰茶公司證券的行為。

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