行政院會今（9）日通過打詐專法，同步修正打詐新四法，將虛擬貨幣納入管理，並透過三個方向納管幣商。
（前情提要：台灣洗錢防制法修正預告：加密交易所「人頭帳號」可被鎖！ ）
（背景補充：金管會：個人幣商「沒登記就是違法」！須商業登記、稅籍登記、符合洗錢防制法 ）
行政院會今（9）日通過「打詐專法」詐欺犯罪危害防制條例草案，同步修正打詐新四法（1新法＋3配套修法），包括詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法。
其中，洗錢防制法在修正後，也將虛擬貨幣納入監管機制，並且透過三個方向納管幣商。
虛擬貨幣納入監管機制
法務部表示，未來虛擬貨幣提供者未完成洗錢防制登記、或是境外虛擬資產服務提供者未完成分公司登記及洗錢防制法登記，將處以刑責。並且增訂利用虛擬資產帳號洗錢的刑事處罰。
納管幣商三方向
法務部次長黃謀信進一步指出，洗錢防制法修正將透過三方向納管幣商：
第一方向：幣商管理入刑化，未完成洗錢防制登記的虛擬資產服務提供者，將面臨最高 2 年以下有期徒刑
第二方向：幣商規範對象包含事業也包含個人
第三方向：國外幣商需要在國內落地，做分公司或是公司登記，加上洗防登記跟能量登陸，才能在國內落地，否則就會處以刑責。當然，國內幣商也需要做洗防登陸和能量登陸。（不過這些境外業者，台灣政府該如何加以管制，也是一大問題點）
同時，金管會副主委邱淑貞也強調，這次修法將個人幣商跟事業幣商納入管理，沒有登記就會有刑責；監管方面，金管會是虛擬資產的投資跟支付相關主管機關，日前已設十大要點，所有幣商申報都會審核是否有依照作為事業上的管控機制。另外，幣商公會也會馬上成立。
根據金管會統計，目前不分國內外的虛擬貨幣交易所共計 6、70 家，其中完成洗錢防制法的法遵聲明共 25 家。
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