喧騰一時的八八會館案爆出案外案，睿森銀樓負責人涂誠文被檢方查出透過虛擬貨幣交易所替博弈、電信詐騙集團洗錢，經手金額達上百億，檢方日前對該銀樓發動大規模搜索，沒想到涂誠文卻提前知情潛逃。執得注意的是，台灣知名交易所幣竟科技（Bitgin）的 COO 張于庭疑似也驚現在被羈押的關鍵人名單。
（前情提要：新北檢拒收冷錢包「外國製造會被盜」，郭哲敏641萬USDT贓款淪為檢警保管）
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震驚全台的八八會館案在 2022 年爆發，八八會館負責人、主嫌郭哲敏靠洗錢和線上博奕平台賺進鉅款，數年內經手地下非法匯兌超過 200 億元，他在今年 7 月於泰國被逮，並在 8 月被引渡回台，還被查出持有 641 萬枚 USDT 的冷錢包。
而據聯合報報導，檢調偵辦八八會館案近期查出案外案，有「洗錢教父」稱號、現年 37 歲的睿森銀樓負責人涂誠文，被查出利用銀樓作為掩護，透過虛擬貨幣交易所替博弈、電信詐騙集團洗錢，甚至包括 im.B 吸金款，金額超過上百億元。
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案外案：台灣加密貨幣交易所 COO 張于庭也遭羈押
據悉，涂誠文與國內重量級黑幫有密切往來，且在睿森銀樓地下室設有高級招待所，不少高階警官都曾在此出入，檢警日前發動大規模搜索，但涂誠文竟事前精準掌握消息、提前逃亡。
針對是否有司法人員充當內鬼，檢方正展開清查，檢方已依洗錢等罪聲押超過至少 5 人獲准，並持續追緝涂誠文。
根據聯合新聞網消息，檢方調查，郭哲敏與涂誠文是洗錢合作夥伴，兩人身家都超過百億元、擁有國際級「金流事業體」，專門處理台灣與東南亞之間博弈等地下匯兌，此次偵辦涂誠文案，約談對象有數十人，被羈押人士包括虛擬貨幣交易所幣竟科技女負責人（COO）張于庭 Jasmine、幽默科技董事長徐輊軒。
據專案小組清查， 2020 自 2023 年間，涂誠文透過幽默科技找遊戲橘子等公司購買近百億元的點數，然後在網路上把點數轉賣給境外香港公司，以藉「出口」名義向國稅局申請退稅， 4 年共詐領公帑 3 億元，但早已被國稅局及調查局盯上。
全案尚有其他犯罪蒐證中，檢警將追查涂誠文是否有用其他手法詐領稅金。
幣竟科技 Bitgin 回應
對此，幣竟科技回應，幣竟因在 2021 年底與某法人戶的交易，而受到檢調調查，但自 2022 年 3 月時經辦銀行通知該公司，交易對象可能涉及洗錢活動後，已立即採取行動，停止了與該法人戶的所有交易，並積極向監管單位報告這段期間的交易紀錄。
幣竟表示，在此過程中，不僅加強了對於鏈上幣流的追蹤，更學習到在法幣金流方面，需要更多的主動性和警覺性：
我們正在全力配合檢調的調查，並期望能夠盡快澄清事實，證明我們的清白。
作為虛擬通貨業者，幣竟強調，深知有責任確保所有交易的合法性與透明度，此案件凸顯了法幣與加密貨幣轉換過程中存在的挑戰，特別是在目前法規尚未完全健全的情況下，呼籲同業必須更加謹慎，並積極參與到法規制定的過程中，共同為整個行業的健康發展貢獻力量。
幣竟承諾，將從這次事件中學習，並持續改進內部管理和合規流程，以確保類似事件不再發生。
