台南地檢署近日起訴幣商與詐騙集團的 11 名成員，該詐騙案影響超過 20 名受害者，涉案金額橫跨數萬至數百萬新台幣。值得注意的是，涉案人員中有一名曾是金研院防洗錢課程的學員，他卻反其道而行，提供專業知識助長詐騙活動。
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據自由時報報導，去年 11 月，台南檢警破獲一起幣商與詐騙集團合謀行騙的案件，涉及 11 名嫌疑人，並影響了至少 20 名受害者，損失範圍從數萬到數百萬新台幣不等。
由於被告存在串證的風險，台南地檢署向法院聲請羈押，然而台南地院卻裁定他們不需要交保金就可以被釋放回家。檢方不服這個決定，於是向上級法院提出抗告，並且成功讓案件回到一審重新審理。之後，另一名法官在重新審理後裁定，這 11 名被告應該被收押禁見兩個月。
11 名嫌犯全遭起訴
這一轉折性的裁決為台南檢警注入了強勁士氣，即使處於年假期間，檢察官們也加班加點，並在近日正式對這 11 名嫌犯全部起訴。
在檢方的偵查期間，只有一名戴姓男子坦承犯行，而其他十人則否認，檢方已請求法院對這些嫌犯處以適當的刑罰。
虛擬貨幣詐騙手法
此前，檢方調查指出，陳姓男子等五人自 2022 年 3 月起，透過 LINE、Instagram 和 Facebook 等社交媒體，運營一個名為「有求碧應代購會社」的泰達幣買賣平台，並向經濟部申請註冊為合法公司。然而，他們實際上與詐騙集團合謀，通過假交友、邀約投資等手法誘騙受害者進行虛擬貨幣投資。
為了取得受害者的信任，詐騙集團先是安排受害者將泰達幣賣給幣商，幣商再匯款給受害者，以消除其疑慮。隨後，他們誘導受害者向幣商購買泰達幣，並將虛擬貨幣存入由詐騙集團指定創建的錢包中，導致受害者血本無歸。
成員竟是金研院防洗錢課程學員
據了解，這 11 名嫌犯來自台灣中、北部，其中包括十名男性和一名女性，年齡都在二十幾歲，他們中多數人過去涉及詐欺案件，但大多數未被起訴。
值得一提的是，其中一名 28 歲張姓男子，曾參加台灣金融研訓院的防制洗錢課程，理應對洗錢防制有深入了解。然而，他卻反其道而行，為詐騙集團提供專業知識，並替幣商建立起合法的假象，以規避法律責任。
據金融研訓院公開資訊顯示，防制洗錢及打擊資恐專責人員課程相當多元，且設計給金融從業人員在職進修，僅提供「金融控股公司及銀行業從業人員」上課，此案中的張姓男子，先前應從事過金融業，卻利用反制洗錢專業知識涉入詐騙洗錢案件。
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