台灣再度出現黑道虛擬貨幣詐騙案，一名天道盟美鷹會成員涉嫌組織虛擬貨幣詐騙洗錢集團，透過臉書、IG 等社群平台刊登泰達幣投資廣告，誘騙被害人，還開設虛擬貨幣實體店面，導致超過 40 人受害，詐騙金額超過 6470 萬元。
（前情提要：台灣黑道聯手境外詐諞！偽裝幣商吸金2億元，全騙去加密投資平台）
（背景補充：黑道開店「交易加密貨幣」喊合法！台灣VASP公會聲明：未通過防洗程序皆屬非法）
警政署刑事局在近日宣布破獲幫派成員經營洗錢集團案，刑事局打詐情資研析中心日前彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料發現，有詐騙集團虛擬貨幣交易流向異常情資，遂交由偵查第一大隊積極偵辦，於 1 月 23 日執行斷「投」專案。
調查發現，天道盟美鷹會成員鄭姓男子組成的詐騙集團，自去年 7 月起，透過臉書、 IG 等社群平台刊登泰達幣投資廣告，等到被害人點擊廣告後，詐團就以 Line 邀請加入投資群組、下載假投資平台 APP，詐團成員還會假扮投顧老師，佯稱看好泰達幣後市，慫恿被害人投資。
詐騙集團成員還在北市萬華區開設虛擬貨幣實體店面，吸引被害人不斷加碼投資，到店面交付現金購買泰達幣，被害人交付現金後，App 的熱錢包顯示存入泰達幣，但其實「只能看不能領」，詐騙集團接著會將詐騙所得轉至不知名冷錢包進行洗錢。
詐騙金額破 6400 萬
被害人直到無錢加碼，又無法出金，登入APP 發現已被取消會員資格後，才驚覺受騙上當，據警方初步清查，本案因假投資遭詐騙被害人達 40 名，財損約 6,470 萬元，其中台北市 1 名退休女保險經紀人的損失就高達 2000 萬元。
經長期蒐證完畢後，專案小組在 1 月 23 日兵分十路，至雙北市等 10 處執行搜索行動，拘捕鄭男等 10 嫌到案，專案小組在新北市三重區搜索處監控時，還發現 28 歲葉姓車手剛好到場要交付詐款，便強力攻堅，現場查獲贓款 116 萬元，立即以現行犯逮捕。
全案共查扣現金 131 萬元、筆電、棍棒、開山刀、防彈衣及幫派象徵畫等贓證物，詢後將 10 嫌依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法移送新北地檢署偵辦，其中負責處理金流的 41 歲陳嫌和 36 歲段嫌遭裁定羈押，主嫌鄭男以 10 萬元交保，其餘共犯分別以 2 萬至 10 萬元不等金額交保。
黑道開店未通過防洗程序皆屬非法
值得注意的是，台灣近期有數起幫派成員組詐騙集團經營加密貨幣交易實體店面的案例，甚至還有詐團案發被捕後，喊冤稱自己是合法經營店面，這也讓台灣 VASP 公會籌備小組在去年 12 月發布聲明澄清「沒進入防洗程序的虛擬通貨業者」都屬非法。
要合法經營加密貨幣相關交易業務，必須先遵循《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》完成防洗錢聲明，並經金管會證期局列入名單內，才屬於合法合規的虛擬通貨業者。
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