美國司法部近日宣布，Titanium 區塊鏈基礎設施服務（TBIS ）執行長 Michael Stollery 已認罪，承認參與欺詐性首次代幣發行（ICO）從投資者手中籌集約 2,100 萬美元；若罪名成立，將面臨最高 20 年監禁。
（前情提要：美司法部嚴抓加密犯罪 | 4 案起訴 6 人，涉 NFT 詐欺、龐氏騙局、ICO …）
（背景補充：OpenSea內線案》美國司法部起訴前高管！涉NFT欺詐、洗錢面臨20年監禁）
美國司法部昨（25）日於官網宣布，Titanium 區塊鏈基礎設施服務（Titanium Blockchain Infrastructure Services，TBIS ）的執行長 Michael Stollery 已經認罪，承認他參與了一項欺詐性首次代幣發行（ICO），從美國和海外投資者手中籌集約 2,100 萬美元（約合 6.28 億台幣）。
根據法庭文件，現年 54 歲的 Stollery 是 TBIS 創辦人兼執行長，他將該項目吹捧為「投資加密貨幣的絕佳機會」，通過一系列虛假和誤導性陳述引誘投資者購買該公司的 BAR 代幣。為了吸引投資者，他偽造了 TBIS 白皮書的各個方面、還在 TBIS 官方網站上植入了虛假的客戶推薦，並謊稱他與美國聯準會（Fed）和數十家知名公司有業務關係，以製造合法性的虛假外表。
而在 2018 年美國證券交易委員會（SEC）獲得停止 Titanium Blockchain ICO 的緊急命令之後，當時法院批准了緊急凍結 Titanium 公司資產並任命接管人；SEC 指控 Stollery 在與聯準會以及 PayPal 和 Verizon Communications 等許多知名公司的業務關係上存在誤導事實。
進一步調查後，Stollery 也承認他確實沒有按照給投資者的承諾使用資金，而是將 ICO 投資者的資金與他的個人資金混合在一起，並將一部分發行收益用於與 TBIS 無關的費用支出，例如支付個人信用卡帳單和夏威夷公寓…等費用。
Stollery 聲稱非常後悔，希望盡可能將資金還給受害者
據《華爾街日報》稍早報導，代表 Stollery 的辯護律師 Andrew Holmes 說道，Stollery 先生曾打算將 Titanium Blockchain 作為一項合法業務運營，但過度的繁榮超出了他能做的範圍。Holmes 表示目前大部分轉換為加密貨幣的資金都在接管人手中，並表示：
Stollery 先生非常懊悔，他希望盡可能多地把錢還給那些投入資金的人。
據悉，司法部對他的訴訟判決將於 2022 年 11 月 18 日宣判，一旦證券詐欺罪名成立，他可能將面臨最高 20 年的監禁。
美國司法部針對加密貨幣執法活動增加
據動區此前報導，美國司法部針對加密貨幣領域的執法活動似乎有增加的跡象。司法部在上月底發布公告，宣布針對 4 個不同案件，對 6 名被告提出刑事指控，指控他們涉嫌加密貨幣欺詐，其中包括一個迄今為止最大的 NFT 欺詐、一個據稱在加密貨幣交易所交易的欺詐投資基金，一個涉及銷售未註冊加密貨幣證券的全球性龐氏騙局，以及一個 ICO 發行欺詐。
國際律師事務所 Sheppard, Mullin, Richter & Hampton 在上週撰文分析，加密貨幣和 NFT 相關的執法活動，可能會繼續以更快的速度增加，對於市場參與者來說，確保他們擁有提供產品所需的適當州、聯邦許可證和註冊，依然至關重要。
相關報導
拜登下週將「簽署」監管加密貨幣的行政命令！美國司法部：FBI將成立虛擬資產開發部門
美國司法部成立「加密貨幣執法團隊NCET」 : 交易所將成未來銀行、誓截斷犯罪金流
《彭博社》爆料：美國司法部正在對 Tether 展開刑事調查！恐以「銀行詐欺」起訴多位高層
