美國財政部 OFAC 制裁 Tornado Cash 爭議事件又有新進度。另外二名共同創辦人 Roman Storm 和 Roman Semenov 遭司法部提起串謀洗錢、違反制裁…的刑事訴訟，前者更已被 FBI 逮捕。
（前情提要：Tornado Cash制裁違憲？美國財政部吃上官司，原告靠山是Coinbase）
（背景補充：Tornado Cash開發者傳已被釋放，治理代幣TORN暴漲27% ）
混幣協議 Tornado Cash 於去年 8 月遭美國財政部 OFAC 列入制裁名單，所有美國個人和企業都被禁止與該協議或相關的錢包地址進行互動，造成隱私性、去中心化和開源協議的激烈討論。
但是據美國財政部昨（23）日發布新聞稿，他們已與司法部 (DOJ) 合作向 Tornado Cash 另外二位共同創辦人 Roman Storm 和 Roman Semenov 提起刑事訴訟，罪名是「串謀洗錢、串謀經營未經許可的資金傳輸業務以及串謀違反制裁規定。」
目前 Storm 已被聯邦調查局（FBI）和國稅局逮捕、同時檢方表示正持續追捕 Semenov。對此，Storm 的辯護律師在一份聲明中表示：
財政部：Tornado 幫助駭客和犯罪者洗錢
財政部文章中寫道，2019 年受到美國製裁的北韓駭客集團 Lazarus 曾多次利用 Tornado 進行洗錢，包括：
- 2022 年 3 月向 Axie Infinity 的 Ronin 跨鏈橋攻擊後，使用 Tornado Cash 洗錢超過 4.55 億美元
- 2022 年 6 月 24 日，Harmony Horizon 攻擊事件中的 9600 萬美元
- 2022 年 8 月 2 日，Nomad 搶劫案中至少780 萬美元的資金
並表示這些收入為北韓提供了用於支持其非法導彈和核武器計劃的資金來源。美國財政部副部長 Wally Adeyemo 表示，他們會繼續追查那些魯莽經營、和威脅國家安全的危險虛擬貨幣混合服務的人：
即使知道 Lazarus 集團為了金氏政權的利益，通過其混合服務洗白了價值數億美元的被盜虛擬貨幣，Tornado Cash 的創辦人仍然繼續開發和推廣該服務，並且沒有採取任何有意義的措施來減少其用於非法目的。
開發軟體成高風險行為？
對於美國監管機構的強硬舉動，彭博引用 Coin Center（專注於加密貨幣政策問題的非營利組織）研究總監 Peter Van Valkenburgh 報導，呼應了 Storm 律師的擔憂，批評政府做得太過分了。
我們當然擔心這一行動可能會將單純的軟體發布定為犯罪
另外動區另外動區今年五月底時也曾報導，由 Coinbase 支持的 6 名原告向美國財政部提起訴訟，要求推翻 OFAC 制裁 Tornado Cash 的決定。
原告首先提到的第一個論點是 OFAC 違反了《國際緊急經濟權力法》，該動議認為，由於該條款僅允許針對外國「國民」或「個人」提起與財產有關的訴訟，因此不適用於開源程式碼；為了強化其主張，原告補充表示：
不可更改的智能合約無法被擁有，它們不是財產，
根據《國際緊急經濟權力法》，該部門沒有權力禁止與這些智能合約進行交易。
第二個主要論點是，OFAC 禁止開源程式碼的行為已違反了美國憲法第一修正案的言論自由條款，原告指出，OFAC 有權對北韓 Lazarus Group 等「加密駭客」採取行動，但因此而完全禁止是無法認同的，因為洗錢僅佔 2021 年加密交易的 0.05%，另補充表示：
禁止 Tornado Cash 的所有用途類似於禁止印刷機，
因為一小部分用戶可能會發布有關如何製造核武器的說明。
Coinbase 首席法律長整理 4 個不利 OFAC 的關鍵論點
Coinbase 的法律長 Paul Grewal 也於當時總結了 4 個關鍵論點，表示政府正在尋求使用財產製裁法規來禁止開源程式碼，但法律無法適用該情況，關鍵論點整理如下：
- 財政部試圖將 Tornado Cash 歸類為與外國「國民」有關——它必須這樣做才能證明其行動是正當的，但 Tornado Cash 無法被歸類為法人組織。
- 法律規定制裁只能針對財產，財產的法律定義是可以擁有的東西；但作為隱私軟件核心的開源、不可變更智能合約，意味著任何人都不能擁有、控製或更改。
- Tornado Cash 的智能合約沒有與創始人、開發人員、擁有治理代幣 TRON 的人有相關利益，因此財政部沒有權力進行制裁。
- 美國財政部制裁 Tornado Cash 違反了美國憲法第一修正案的言論自由條款，程式碼受到言論自由保護，政府禁止其發布是違憲的。
最後原告也表示，這項動議背後的動機是為恢復美國公民網路隱私權而努力的一部分。
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