你聽過「戀愛詐騙」，或是俗稱的殺豬盤嗎？這些遍及整個亞洲的大型詐騙，許多都是從緬甸著名的KK園區發動的，詐騙集團控制監禁被害者，再指使這些被害者從事詐騙，最後犯罪所得流向了區塊鏈錢包。本文源自 Chainalysis & FT 所著文章《$100mn in crypto payments traced to Myanmar-based ‘scammers’》，由 PANews 整理、編譯及撰稿。
（前情提要：把5萬美元放進鞋盒交給CIA探員，《紐約雜誌》財經作家：沒想到我有被詐騙的一天… ）
（背景補充：「無被告身分」也能凍結、裁扣、返還境外詐騙資產！XREX 交易所與檢警共創司法先例 ）
戀愛推銷法，也被稱為 「殺豬盤」，詐騙人將受害者 「養肥」 以榨取最大可能的價值。這是一個與加密貨幣密切相關且日益嚴重的問題。詐騙人首先與受害者建立一段時間的關係（一般是戀愛的關係），通常通過假裝發錯號碼或通過約會軟體建立聯絡。隨著關係的深入，騙子最終會引誘受害者將錢（加密貨幣或法定貨幣）投資於一個虛假的投資機會，並持續引誘其投資，直到他們最終斷絕聯絡。
來源：CoinDesk
美國聯邦調查局在 2022 年 IC3 報告中指出，在 2022 年，美國人因 「殺豬盤」 所造成的損失超 7 億美元（包含加密貨幣和法定貨幣），所有型別的加密投資騙局造成的損失接近 25 億美元。這些資料還不包括中國等其他國家的受害者，而這些國家的居民也是這些騙局的主要目標。
當許多人意識到 「殺豬盤」 對受害者造成的破壞時，也逐漸認識到那些詐騙人本身也在遭受剝削。正如在 2022 年與記者 Alastair McCready 在 Chainalysis Public Key Podcast上的討論，以及《紐約時報》最近報導的那樣，中國和東南亞各地都有被綁架、販賣的人，他們被迫在大型園區內的勞改營工作，實施 「殺豬盤」 騙局。像緬甸妙瓦底這樣的地方是詐騙活動的集中地，因為那裡的政治不穩定使得詐騙團伙可以逍遙法外。
KK 園區：緬甸最臭名昭著的 「屠宰場」
Chainalysis 採訪了國際正義使命團（IJM）的分析師 Eric Heintz。在當地，Eric Heintz 和他的團隊協助 IJM 的辦事處開展工作，幫助被販賣的受害者。作為這項工作的一部分，他們還追蹤犯罪團伙，監控他們在社交媒體上的招募活動，通過衛星影象繪製出他們的聚集地，並與被販賣的受害者溝通。
「這些人的生存條件很可怕。被迫每天工作 12 個小時或更長時間，
如果沒有達到詐騙指標，就會遭到毆打、折磨，甚至不給食物」
Eric Heintz 還透露更多關於詐騙團隊的資訊。通常，一家公司擁有土地和建築物，然後將其租給其他公司，由這些公司實施真正的 「殺豬盤」。Eric Heintz 表示，這些園區的主人通常也會為他們的租戶提供 「安全保障」，也就是說，會派警衛防止被販賣的受害者逃跑。
這些詐騙團伙如何使用加密貨幣？雖然知道他們從被騙人那裡收取加密貨幣。但 Eric Heintz 還透露，詐騙團伙經常會讓被販賣的受害者家屬支付贖金，以換取自由。這些付款通常也是用加密貨幣支付。Eric Heintz 發給 Chainalysis 的贖金地址是被販賣的受害者和其家人所提供。該地址與東南亞最出名的園區之一，KK 園區的一個殺豬團伙有關。
Eric Heintz 稱：「一些詐騙活動可能將詐騙所得與受害者家庭支付的贖金混在一起。」 事實上，除了可能與贖金支付相關的活動之外，Eric Heintz 提供的地址還與詐騙活動的地址有鏈上聯絡。
KK園區的衛星影象
僅兩個地址就收到近 1 億美元的加密貨幣
首先，在深入鏈上分析之前，先了解一下 KK 園區的背景。KK 園區是目前最大、最臭名昭著的 「殺豬盤」 據點之一。KK 園區位於前面提到的緬甸妙瓦底小鎮。據報導，這裡關押著 2000 多名被販賣的 「詐騙人」。Heintz 向 Chainalysis 提供了兩個贖金地址，Heintz 稱，這兩個贖金地址與一家在 KK 園區經營的殺豬團伙的幌子公司有關。下面的 Chainalysis Reactor 圖顯示了一些地址的鏈上活動。
僅通過 Heintz 提供的兩個贖金地址，就能瞭解到價值數百萬美元的鏈上活動。首先，雖然這些地址是作為支付贖金提供給受害者家屬的，但也從一些已知的詐騙地址中收到了大量資金。
例如，贖金地址 1 從其左側的四個與詐騙有關的錢包中收到了大約 2420 萬美元的加密貨幣。這兩個贖金地址都向主流交易所傳送和接收了大量的資金，其中一些交易很可能是贖金。總的來說，自 2022 年 7 月開始活躍以來，這兩個地址總共收到了近 1 億美元的加密貨幣，儘管目前尚不清楚其中有多少來自詐騙，多少來自贖金。考慮到這只是在 KK 園區經營的一家公司的兩個地址，可以推斷，在這個園區裡的詐騙團隊賺了很多錢。
鏈上分析顯示，詐騙團伙的勒索行動與其主要業務（「殺豬盤」）是緊密交織的。被販賣的受害者在園區中面臨的殘酷生存條件也使得問題愈加緊迫，不僅被騙人每年被騙走數億美元，而且這些詐騙背後的團伙也違揹人道主義精神。
好訊息是加密生態系統正在採取行動，11 月，穩定幣發行方 Tether 和加密貨幣交易所 OKX 宣佈，與美國司法部合作開展了一項調查，Tether 凍結了大約 2.25 億美元的 USDT 代幣。這些代幣與東南亞一個負責 「殺豬盤」 的國際人口販運集團有關。根據資料提供商 CCData 的資料，Tether 已將近 1300 個加密錢包列入黑名單，自去年 11 月該公司向包括 FBI 在內的美國當局開放其平臺以來，這一資料激增。
此外，韓國牽頭的國際刑警組織在 2023 年底的一次行動中，當局逮捕了 3500 名與網路詐騙有關的犯罪分子，沒收了 3 億美元的資金，其中 1 億美元是加密資產。Chainalysis 鼓勵所有加密企業排查與詐騙有關的活動，並向執法部門報告。
值得一提的是，據金融時報報導，追蹤到的價值約 1 億美元的加密貨幣中，大部分是在 Tron 區塊鏈上完成交易，該網路交易費用低廉，已發展成為業內最大的網路之一。
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