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100億美元受困!土耳其 2大交易所上週突關停!Thodex執行長跑路,Vebitcoin官方否認

土耳其上週接連兩間加密交易所 Thodex 及 Vebitcoin 宣布暫停服務。前者自稱因為外部投資案發現公司數據異常,因此須關閉 4-5 天進一步調查;後者則坦言近日交易過熱,導致他們「陷入財務危機」而必須關停業務。
(前情提要:土耳其央行頒「加密貨幣支付禁令」4/30 生效,幣安、火幣當地業務恐受影響)
(事件背景:短評|大餅破裂?拜登重稅衝擊,比特幣跌破50,000美元防線、短短10日已失血1.5萬)

 

土耳其加密貨幣交易所 Thodex 與 Vebitcoin 上週以來接連宣布「暫時」關閉服務。

該國為中東地區加密貨幣採用率第一大國,其央行本月中旬宣布自 30 日起禁止支付供應商涉入加密資產領域,但沒想到全球巨頭還沒搬走,當地交易所就先出狀況。

Thodex 暫停交易 4-5 天

據外媒《Decrypt》報導,自 2017 年開始營運的 Thodex 於 21 日推文表示,因外部投資案需要,需暫停交易 4-5 天。

對此,土耳其首都安卡拉律師公會的資本市場與財金法主席基利希(Oğuz Evren Kılıç)指出,這很可能是「一場騙局」,估計 39.1 萬名活躍用戶資金遭鎖定,總額約 20 億至 100 億美元,並稱自己已經向法院提起訴訟。

他引用警方記錄表示,Thodex 創辦人暨執行長厄澤(Faruk Fatih Özer)昨晚已經出境,並刪除了他的社群媒體帳號,公司客服也停擺。基利希還將此事件比擬為日本惡名昭彰的 Mt. Gox 案:

如果價值數十億美元的加密貨幣被「弄丟」然後出售,這個事故對全球市場將有什麼影響?我們可以稱之為「土耳其版 Mt. Gox 案件」嗎?

延伸閱讀:425億美元BTC駭客案|東京法院拍板執行「Mt.Gox清償計畫」、澳本聰稱相關錢包是自己的

🇬🇧 If billions of dollars worth of #crypto were "lost" and then sold, what could be the impact of this incident on global markets?

Can we call this a "Turkish Mt. Gox Incident"?

— Av. Oğuz Evren Kılıç (@OguzEvrenKilic) April 21, 2021

然而 22 日 Thodex 執行長厄澤發布聲明,強調他們不會讓超過 70 萬用戶的任何一人受害,也嚴詞否認有 39 萬用戶損失 20 億美元的傳言,稱「這些指控沒有根據」。

並解釋道,該平台自 2018 年以來不斷遭受網路攻擊,加上近期投資案需要進行調查,因此暫停交易:

(我們)獲得了一項非常認真的國際合作夥伴提案,在進行了大約 3 個月的合作談判期間,共同檢視了財務數據和數位資料,並於上週發現公司帳戶有異常波動。

為了確定其原因和來源,才導致 Thodex Platform 被暫時關閉。

延伸閱讀:土耳其正力抗兩位數通膨;新任央行總裁:2021 H2會啟動「央行數位貨幣」試點

Vebitcoin 陷財務困境

接著,另一間土耳其交易所 Vebitcoin 昨天在官網發布聲明道:

由於加密貨幣行業的最新發展,我們的交易變得比預期的更為激烈。

遺憾的是,這種情況使我們陷入了非常嚴重的財務困難,因此決定停止我們的活動,以履行所有法規和要求。我們會盡快釋出更多資訊。

《Decrypt》報導指出,Vebitcoin 去年 6 月推文提到他們是全球加密託管、安全服務供應商巨頭 BitGo 在土耳其的「合作夥伴」。但該公司發言人向《Decrypt》澄清道,Vebitcoin 只是他們的熱錢包客戶,而非冷錢包,當然更不是合作夥伴,Vebitcoin 可能有點誇大其詞。

BitGo 發言人強調,該公司保險僅涵蓋 BitGo 所造成的損失,與 Vebitcoin 的交易無關,也就是保險範圍不包含 Vebitcoin 可能造成的損失。

延伸閱讀:數位資產託管巨頭|BitGo 保險賠付額度增到「7 億美元」!為大型機構進場鋪路

最後根據土耳其媒體《Anadolu Agency》昨日報導,該國金融犯罪調查委員會(MASAK)已封鎖了 Vebitcoin 的所有銀行帳戶,也開始調查 Vebitcoin 及其高層。

而且 MASAK 也已經於 22 日啟動 Thodex 暫停交易的調查,共 62 名涉案者正在被通緝。

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