交易所Thodex執行長證實被捕｜涉詐跑20億美元、檢方求處最高40,564年刑期

土耳其加密貨幣交易所 Thodex 在去年四月無預警關停，當時傳出用戶們至少損失價值 20 億美元的加密貨幣。而跑路已逾 1 年的 Thodex 執行長厄澤則在昨日遭土國當局證實已在阿爾巴尼亞被捕，並正引渡回土耳其受審。
（前情提要：交易所Thodex套現？關停前轉「5,000BTC」至Kraken；土耳其逮83位涉案者、發紅色通緝）
（背景補充：100億美元受困！土耳其 2大交易所上週突關停！Thodex執行長跑路，Vebitcoin官方否認）

昨（30）日，土耳其內政部發佈聲明證實，去年 4 月涉嫌攜帶價值 20 億美元資產「跑路」的土耳其交易所 Thodex 創辦人暨執行長厄澤（Faruk Fatih Özer）已在東歐的阿爾巴尼亞被捕。

厄澤是國際刑警組織紅色通緝令的對象，最終在阿爾巴尼亞第三大城市夫羅勒被捕，他的身份已通過生物識別結果得到確認，目前將厄澤引渡到土耳其的工作已經展開。

土耳其 Habertürk 電視台報導稱，厄澤自從跑路後就再也沒有離開過阿爾巴尼亞。他在最近與土耳其人會面的消息被分享給了阿爾巴尼亞警方，最終在昨日被抓獲。

#SONDAKİKA – #Thodex'in firari CEO'su yakalandı.
Arnavutluk'ta yakalanan Özer'in iadesi için işlem başlatıldı. pic.twitter.com/kuHGmpnCL6

— Habertürk TV (@HaberturkTV) August 30, 2022

刑期最高求處 40,564 年

彭博 3 月報導，土耳其檢察官已起訴 Thodex 創辦人和高管等 21 人，並要求判處每人最高 40,564 年的刑期。檢方稱，他們涉嫌建立犯罪組織、透過資訊系統進行詐騙以及洗錢。

不過，在起訴書中所列交易所倒閉造成的總損失僅 3.56 億里拉（約合 2,400 萬美元）。該金額遠低於區塊鏈數據分析公司 Chainalysis 在 2 月份報告中估計的逾 20 億美元。Chainalysis 在報告中指出，2021 年全球因所謂的軟地毯騙局而遭詐騙的金額有 90% 是由 Thodex 造成的。

延伸閱讀：Chainalysis研究：今年加密詐騙捲走77億鎂，軟地毯騙局最猖狂！同比激增81%

去年 4 月，土耳其的 Thodex 無預警關停稱因外部投資案需要，需暫停交易 4-5 天，而厄澤則在當時迅速出境，並在關停發布聲明，嚴詞否認有 39 萬用戶損失 20 億美元的傳言。

而以色列區塊鏈分析公司 Whitestream 則在去年指稱，Thodex 在關閉前累計發送了超過 5,000 枚比特幣（總價值估計 1.25 億美元）至 Kraken，並懷疑可能是 Thodex 的套現操作。土國當局在關停當週立即介入調查，當時遭拘捕涉案人士高達 83 名。

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