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機構爆料:TUSD、火必和中國空殼公司,都與孫宇晨家人及合作伙伴有關

加密投資機構 Cinneamhain Ventures 合夥人表示,孫宇晨與其家人擁有火必以及眾多中國空殼公司的所有權。本文源自 @adamscochran 的推特研究長文,由鏈捕手ChainCatcher 編譯、整理。
(前情提要:孫宇晨遭SEC突襲起訴!哪些孫哥系代幣岌岌可危? )
(背景補充:快訊》李林指控孫宇晨「火幣香港」Logo侵權!已寄律師信 )

 

*本文反應社群說法,不代表動區立場,且不作為任何投資建議。以下為加密投資機構 Cinneamhain Ventures 合夥人 Adam Cochran 的推特內容。


早在 5 月份,TUSD 就曾威脅要起訴我,即使我僅僅稍微暗示了他們與孫宇晨的關係。

我進行了深入調查,試圖證實孫宇晨與 TUSD、火必以及他在全球範圍內的空殼公司網路的所有權關係。

以下僅為總結。

個人 / 敏感資訊已在合理範圍內刪除。

完整檔案、額外圖片和資料已提供給記者,以便進行深入挖掘。

我遇到的第一個警示訊號是他們自己審計師的報告宣告。

報告指出:

1)Techteryx 的 「代理人」 負責開設帳戶。

2)這是一個普通的公司帳戶,既非 FBO 帳戶,也不具備破產隔離功能。

以下檔案已由兩位所謂的 TrueUSD 高階管理者反覆簽署:

  • Jennifer 「Yiying」/「Yiyang」 Jiang
  • Steve Liu

據稱,兩人均為新加坡 Techteryx 公司成員。

然而,新加坡聲稱該公司並不存在。

事實上,Steve Liu、Jennifer Jiang、Yiying Jiang 和 Yiyang Jiang 均未以任何新加坡公司高階管理者身份出現。

但在另一家公司中,確有 Yiying Jiang 之名。那就是 DLive by Bittorrent 的英國控股公司 DTV Limited。

擁有者:Justin Sun

現如今,BitTorrent 由一家名為 Rainberry 的控股公司所有,該公司名單上出現了孫宇晨以及我們認為是 Techteryx 的另一位高階管理者史蒂夫・劉。

這些很可能只是前 BitTorrent 高階管理者建立了自己的基金,對吧?

並非如此。

回顧最初 Poloniex 由 Augustech LLC 持有的情況,我們再次看到了 Jennifer Yiying Jiang,她在孫宇晨承認所有權之前就以孫的代表身份持有該公司。

英國提交的檔案(地址已刪除)顯示,Yiying 和 Justin 均為 「Kittitian」,即擁有聖克里斯多福及尼維斯公民身份。

據我們所知,孫宇晨並未帶任何員工一同獲得該島國公民身份…… 但

採訪中提及,他還為父母申請了多個島國的公民身份。

儘管從出生日期來看,Yiying 作為 Justin 的母親似乎年紀稍輕;或者在這種情況下,她有可能是他的繼母。

此前,他的家庭資訊在 Twitter 上被洩露(ID 已刪除,非參與家庭成員姓名已刪除)

你會注意到他的父親 「孫維柯」(稍後我們會談到他)有一個 17 歲的女兒。這是  Justin 的同父異母妹妹。

為什麼他的家人在這裡如此重要呢?

如果你懂中文,可以檢視下面中國公司結構的快照;如果不懂,請繼續閱讀。

在調查孫維柯時,我們發現了與他相關的中國內地公司的龐大網路。

他與以下人員一起出現在董事會中:

  • Justin Sun
  • Jiang Yiying
  • Li Jinmei
  • Sun Linke (我們認為是 Justin 的叔叔)

其中一家公司是瑞博北京科技公司,孫宇晨被列為該公司的高管,其標誌為 Tron 標誌。

另一家公司是 「深圳蘭宇網路科技有限公司」。

Google存檔了一段新聞片段,稱孫維柯的軍官職位被孫林柯取代。

這家公司和其他幾家公司的所有者是一個名叫 Li Jinmei 的人。

我不能百分之百確定 Li Jinmei 的身份,因此我不會去搜索她的個人資訊。

但我相信這可能是孫維柯的前妻,她住在中國境外,因此他們放心地將她的名字記錄在檔案上。

 

有證據表明,Li Jinmei/Jennifer Yiyang/Yiying Jiang/Jiying Jiang 可能是同一個人,由於拼寫錯誤而使用了不同的名字,或者可能在他們不知情的情況下使用了親戚的名字。

但顯而易見的是,他們經營著孫宇晨的中國實體。

我們怎麼知道深圳蘭宇網路科技公司不僅僅是一家獨立的公司?

首先是在那裡工作的 Sherry Sun 的簡介,她只分享過 Bittorrent 的故事。

事實上,他們是一家電子公司,從未在全球速賣通上銷售過任何產品,甚至沒有列出他們所謂的庫存。

(請注意,這家虛假電子公司與 SBF 用於獲得 「North Dimension」 銀行帳戶的公司是同一家公司……)

Michelle Li 等員工的簡介中提到他們曾在幣安、火必和庫幣上市的公司工作。

還有一個 QA 分析師洪亮,他為 Bittorrent、Tron 和 DLiveTV 進行品質保證工作。

他們的工作地點是 「深圳市蘭宇網路科技公司」。

招聘網站將 Li Jingmei 列為所有者,並正在招聘智慧合約開發人員。

Google快取仍顯示 Justin Sun 作為股東

現在轉回到代表 Techteryx 簽約的 Jennifer Jiang,也是其化名 Yiying Jiang。

她還被列為杜拜火必創新公司的董事。

孫宇晨聲稱只是顧問。

所以我們可以得出以下結論:

與孫宇晨及其家族有關的實體擁有火必、中國控股公司和 Poloniex。
這些實體以 Techteryx 的名義簽約並指派董事。
-Techteryx 不是上市公司,其瑞士銀行帳戶由代理人開設。

為什麼要這樣做?

有很多可能的原因,包括欺詐、在中國境內和境外洗錢,或者合法但非常愚蠢……

目前還不清楚為什麼要玩這個騙局。

但是,如果它是合法的,Sun 為什麼不直接說他擁有它並保持透明……

顯而易見的是,TUSD、火必和中國空殼公司都與 Justin 的家人和合作夥伴有關。

這種設定的目的是隱藏和掩蓋他作為受益所有人的身份。

這意味著它可能違反財務法規。

目前還不清楚這個騙局的規模有多大,也不清楚涉及的資金有多少。

但如果您信任 TUSD,那麼您就信任 Sun/co 擁有金庫鑰匙,同時面臨資產被凍結的風險。

也許他只是合法地將自己的資金轉移到離岸帳戶,但這真的值得冒險嗎? 順便說一句,還有很多未解之謎,但我只關注 TUSD。

我對孫宇晨的其他事情不感興趣。如果他是誠實的,人們可以自己選擇支援哪些專案。

但如果你撒謊並威脅要起訴別人,那就是愚蠢的。 接下來幾天裡,您可能會看到 @CasPiancey 等一些記者的文章,他們將更深入地挖掘這些內容並尋找其他聯絡。

我相信他們的總結會比我更好。 此外,還會有其他資訊湧入,比如 Techteryx bvi 實體。我會將其轉發給記者。

檢視這些檔案中的實際官員是誰真的很有趣,但我想我們會期待 Yiyang 在那裡。 哦,令人驚訝的是 Li Jinmei,她負責 Tron 中國大陸的實體運營。

看起來 Li Jinmei, Yiyang/Yiying Jiang 可能只是披著不同名字的同一個人。

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