兩名在美國擁有高等數學和計算機科學背景的兄弟，疑似因在以太坊網路進行 MEV 攻擊套利，遭到當局逮捕和起訴，兩人被指控電匯詐欺和共謀洗錢。
（前情提要：開源軟體悲歌》混幣器Tornado Cash創辦人遭判64個月監禁，洗錢罪名成立 ）
（背景補充：美國法院批准沒收 279 個加密貨幣帳戶，包含北韓駭客犯罪所得、中國洗錢幣商 ）
美國當局 15 日起訴並逮捕了一對兄弟 ANTON PERAIRE-BUENO 和 JAMES PERAIRE-BUENO，指控他們串謀電匯詐欺、電匯詐欺和共謀洗錢，每項罪名均最高可判處 20 年監禁。
特別注意的是，這些指控源於兩人涉嫌利用以太坊區塊鏈每 12 秒出塊的特性，通過複雜操作在短時間內竊取了約 2,500 萬美元的加密貨幣，兩人目前正面臨法庭審判。
根據司法部聲明稿，美國南區聯邦檢察官 Damian Williams 對此表示，被告的計劃使區塊鏈的完整性受到質疑，他們利用其專業知識，篡改和操控了數百萬以太坊用戶依賴的協議，僅用 12 秒鐘便完成了這次搶劫。
無論欺詐手段多麼複雜，無論使用的技術多麼新穎，我們將不懈追捕那些破壞金融系統完整性的人。
司法部副部長 Lisa Monaco 補充說：「他們的犯罪行為無法逃過司法部和國稅局特工的偵查。我們將繼續根除加密貨幣市場中的欺詐行為，支持受害者，並恢復市場信心。」
IRS-CI（國稅局犯罪調查處）特別探員 Thomas Fattorusso 表示，他們對於追查資金流向的決心堅定不移：
我們將繼續利用區塊鏈內外的先進技術和傳統調查手段，全力追查金融犯罪。
兩兄弟背景
聲明稿稱，ANTON PERAIRE-BUENO 和 JAMES PERAIRE-BUENO 是分別來自波士頓和紐約市的兄弟，年齡分別為 24 歲和 28 歲。他們在美國最著名的大學之一學習數學和計算機科學，利用在校期間獲得的專業技能和加密貨幣交易專業知識，在數月間設計並實施了這一計劃。
MEV 攻擊也被判定違法？
在攻擊中，ANTON 和 JAMES 被指控篡改並操控了交易的驗證和添加過程，非法獲取了未確認的私有交易，並利用該訪問權限來更改某些交易，從而獲得受害者的加密貨幣。
美國當局的聲明可能簡化了技術細節，但從其提到了篡改交易順序及劫持未確認交易中可以推測，這對兄弟可能通過 MEV 攻擊來獲得不當資金。
其中常見的 MEV 攻擊是前跑攻擊（Front-Running Attack），這是當攻擊者在看到即將被提交到區塊鏈的交易後，利用這一資訊提前插入自己的交易，從而在價格變動前獲得不公平的利益。這種攻擊可以通過支付更高的手續費來實現，以確保自己的交易能夠在目標交易之前被處理。
然而，MEV 是區塊鏈交易中的一個自然現象，特別是在去中心化金融（DeFi）應用中。MEV 是否構成詐欺，特別是法律意義上的詐欺，仍在區塊鏈社群和法律界存在爭議。
試圖隱瞞身份及金流
聲明稿稱，當 ANTON 和 JAMES 偷取了受害者的加密貨幣後，拒絕歸還，並採取了多種措施來隱藏身份及其非法所得。這包括他們學習了受害者的交易行為、設立空殼公司、使用多個私人加密貨幣地址和外國加密貨幣交易所。攻擊後，兩人通過一系列旨在隱藏被盜資金來源和所有權的交易轉移了被盜的加密貨幣。
整個過程中，ANTON 和 JAMES 還上網搜尋了有關如何實施攻擊、隱藏他們參與攻擊的方法、具有有限 KYC 程序的加密貨幣交易所（以用於洗錢他們的犯罪所得）、加密貨幣案件的專業律師、引渡程序以及本起訴書中所指控的犯罪相關信息。這些搜尋顯示出他們是有意策劃和實施這起攻擊。
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