美國特勤局近期對為數位資產公司提供服務的巴哈馬銀行 Deltec Bank 帳戶執行扣押令，在上個月扣押了 Deltec Bank 所掌控美國銀行帳戶的多筆資金，資產總額達 5850 萬美元，理由是有可能涉及電匯欺詐、銀行欺詐或洗錢。
（前情提要：慢霧報告》2023上半年區塊鏈安全與反洗錢報告）
（背景補充：美國會拋《加密監管法修訂版》可主張代幣是「商品」，CFTC可望抗衡SEC）
根據周一在聯邦法院公開的文件，美國特勤局在上個月以涉嫌電匯欺詐、銀行欺詐或洗錢為由，扣押了巴哈馬銀行 Deltec Bank 在美國銀行帳戶的多筆資產，該文件寫道：
執法部門一直在調查經營加密貨幣投資和其它電信欺詐洗錢的有組織國際犯罪集團。
受害者被誘騙將資金轉移至空殼公司，這些資金會有一系列轉移過程，通常結束於海外，目的是隱瞞資金來源、性質、所有權和控制權。
美國特勤局被授權扣押 5,850 萬美元資產，扣押行動在 6 月 13 日和 6 月 15 日進行，被扣押的帳戶是在紐約三菱日聯信託銀行（Mitsubushi Bank UFJ Trust）的託管帳戶，這些帳戶由 Deltec 代表企業客戶開設。
國際詐欺計劃
The Block 報導，美國特勤局指控，Deltec 的一些客戶資金，源自國際欺詐計劃的核心空殼公司，該計劃涉及偽造加密貨幣網站，以誘騙受害者將其數位資產或現金存入帳戶，並讓受害者他們進行投資。
作為投資計劃的一環，受害者被告知，自己的投資有望獲得可觀回報，假網站還會顯示受害者帳戶餘額正在增加，以迫使受害者存入更多的錢，但受害者不能提款。
三菱日聯信託銀行標記了 Deltec 代表 Axis DigitalLimited 和 GTAL 這兩家空殼公司所託管的帳戶，因為該行無法從 Deltec 獲得這兩家公司的資訊。
聯邦執法部門確認，至少有 74 家空殼公司收到電匯欺詐所得，並將其轉移至其中一個託管帳戶，然後再轉移至巴哈馬的其他帳戶，避免通常適用於國際電匯的審查程序。
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