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史上最大扣押金額!「價值 44億的加密貨幣」遭英國警方查扣,洗錢犯罪所得已移交

本週五,英國倫敦警察廳(Metropolitan Police)宣布查獲一筆涉及洗錢案件的加密貨幣犯罪所得,規模達 1.14 億英鎊(超過 44 億新台幣),是史上最大宗的加密貨幣扣押行動之一。
(前情提要:英國|FCA 延長加密貨幣公司註冊申請,目前僅 5 家通過、眾多公司未達反洗錢標準)
(事件背景:砲火再開!英國央行行長告誡: 想投資加密貨幣,先做好「賠光錢」的準備)

 

英國倫敦警察廳(Metropolitan Police)本月 24 日公告,其經濟犯罪大隊(Economic Crime Command)查緝並扣押了一起洗錢案的加密貨幣資產,總價值 1.14 億英鎊,折合 44.11 億新台幣,是全球最大的扣押行動之一。

在收到有關該筆資金轉移的消息後,經濟犯罪部門很快介入並執法,但目前該案仍在調查當中。警探 Joe Ryan 指出:

犯罪分子需要使他們的錢合法化,否則就有被執法部門沒收的風險。因此犯罪所得幾乎總是被洗錢以隱藏來源,但我們在資金再投資之前打斷了它的流動,要讓倫敦成為犯罪分子難以運作的地方。

副助理局長 Graham McNulty 則表示倫敦警察廳一直致力於減少當地街頭暴力事件,其中財務調查就是重要的一環,尤其是追查日益科技化、複雜的犯罪金流:

金錢和暴力之間有著內在關聯性。暴力被用來敲詐、勒索、盜竊、控制和剝削,被用來維護犯罪利潤和維持對自己地盤的控制。

現金仍然是王道,但隨著科技和線上平台發展,一些人正在轉向更複雜的洗錢方法。我們有訓練有素的軍官和專家部隊日夜工作,以保持領先。

接著指出這些官員專注於打擊、查扣數位化移動的資金,並在上一個財政年度(2020/21)中破獲超過 4,700 萬英鎊的犯罪所得(約合 18.2 億新台幣)。讓這些錢在進入毒品、武器市場,以及被用於誘使、剝削青少年與弱勢族群犯罪之前,被攔截下來。

延伸閱讀:英國數位銀行 Starling 臨時禁令:用戶不得「入金」加密貨幣交易所,有金融犯罪疑慮

延伸閱讀:拜登 2 名財政部提名人承諾:將專注於《反洗錢法》,加密貨幣監管會優先關注

英國加密貨幣監管

放眼全球當局對加密貨幣產業的監管,英國是傾向積極的一派。該國金融行為監理總署(FCA)去年 6 月就要求加密貨幣業者在今年 1 月前向其完成註冊登記,否則將遭勒令停業。不過目前因審核進度落後,期限延後至明年 3 月截止。

政府介入監管雖說對業者是一種壓力,但也相對促進了當地加密貨幣主流化。今年 5 月英國國家打擊犯罪局(NCA)的年度報告也指出其中的風險:

隨著主流金融服務更廣泛地應用加密資產科技,可能會為犯罪剝削(exploitation)和犯罪資金的流動,提供更大市場。

此外,倫敦警察廳還關注著 NFT(非同質化代幣)被用於洗錢的可能。他們 5 月曾向外媒《Decrypt》表示,當局「非常清楚」NFT 相關的金融犯罪風險,尤其是區塊鏈技術如何讓用戶得以隱藏自己的身分。

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