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烏克蘭警察「遭國家安全局逮補」,涉嫌索賂 15 萬元等值比特幣|虛擬貨幣犯罪

我們聽過以比特幣(BTC)作為薪資,也聽過用比特幣做為支付工具,甚至是淪為暗網上非法交易的主要手段,但鮮少聽到涉及到賄賂的非法活動;儘管美國智庫布魯金斯學會(Brookings)在 2018 年發布的報告顯示,區塊鏈的追蹤技術能有效抑制每年高達 1.5-2 兆美元的政府部門賄賂,但利用加密貨幣行賄的事件仍在持續上演。

 

加密貨幣世界的日常,不乏洗錢、駭客攻擊、毒品交易等各式各樣的非法犯罪活動;現又傳出一名烏克蘭的警官,對散佈色情內容的罪犯勒索價值 5,000 美元(約等值於新台幣 15萬)的比特幣作為賄賂,因而被烏克蘭國家安全局(USB)拘捕歸案。

根據《烏克蘭獨立新聞社》(UNIAN)消息,這起事件發生在烏克蘭北部的城鎮日托米爾(Zhytomyr),起因源於一位居民在網路上散播色情內容而遭到調查;然而,貴為執法單位的調查人員竟向罪犯提出了一筆骯髒的交易,也就是用賄賂的方式來洗清罪行。

有別於一般受賄案件,這位警官相當熟悉於加密貨幣難以追蹤的特性,並在最初的談判時特別要求該罪犯以等價 5,000 美元的比特幣作為贓款;罪犯供稱,警官承諾將在贓款備齊後,尋求網路專家的幫助提交一份有利於案件的報告,讓這起網路犯罪事件悄無聲息地消失。

不過,這位警官顯然無法擋住金錢的誘惑,為了更快取得贓款,他們將協議內容轉為以當地法幣烏克蘭格里夫納(hryvnia)進行交易;然而,此舉很快地被烏克蘭國家安全局(USB)盯上,僅在他們完成第一次的 24,000 烏克蘭格里夫納(約 980 美元)匯款後,這位警官與他在網路警察部門的同事就於一場突擊行動中遭到逮捕。

目前,該警官已遭到拘留並被檢方提起訴訟,而其他在網路警察部門的同事也受到國家安全局的偵訊。

延伸閱讀:烏克蘭當局在「核電廠內」發現挖礦設備,恐引發國家機密安全問題

為什麼發生在烏克蘭?

近年來,區塊鏈與加密貨幣在全球的關注度持續攀升,中國政府主導央行數位貨幣「數位人民幣 DCEP」以及國際網超級巨頭 Facebook 的世界穩定幣「天枰座 Libra」,也在 2019 年讓各國政府、央行、國際大型公司和銀行等金融機構皆深度參與了相關議題的探討。

但總結來說,各國對其的關注度大多止於討論和規劃,目前加密貨幣的主要持有、交易族群仍然止於大型金融機構、新創公司或加密貨幣社群等小眾族群,大部分的主流族群還未具備操作、持有加密貨幣的相關知識或能力,更別說由執法部門層級直接涉入的收受加密貨幣犯罪事件。

然而,不同於仍在觀望討論階段的大部分國家,現在在烏克蘭,加密貨幣、區塊鏈和挖礦產業早已因為國家的主導推動,擴及到更多普通組群和政府相關部門,更多傳統組群對加密貨幣更深的了解,這也成為這起事件會發生在烏克蘭的可能背景條件。

延伸閱讀:聯準會主席鮑爾承認:臉書 Libra 敲響了警鐘,美國正研究「央行數位貨幣 CBDC 的發行」

延伸閱讀:數位人民幣國際化?中國政協: 在深圳設立央行數位貨幣結算「離岸交易中心」佈局進出口國際貿易

政府主導推動,全力發展中的烏克蘭

近來,烏克蘭政府對加密貨幣產業的介入力度明顯成長,烏克蘭的數字化轉型部在去年 11 月就與加密貨幣交易所龍頭幣安(Binance)簽署 MOU,希望能透過幣安深耕多年的加密貨幣經驗,為該國在加密貨幣市場的投資環境上,以區塊鏈技術提升效能與資訊的透明化。

另外,針對從去年以來持續受到關注的央行數位貨幣(CBDC)議題,烏克蘭政府也早在 2018 年就從烏克蘭國家銀行、財政部、國家政權與股票市場委員會、國家警察等機構,挑選了數位官員成立 CBDC 工作小組,除了落實加密貨幣上的監管事宜外,更透露該國有意推行自己的加密貨幣。

不僅如此,烏克蘭政府還大力支持加密貨幣挖礦產業,項目管理局(NAPM)就在本月宣布建立「國家礦池」;此舉不光是以國家級力量來確保挖礦的透明度和安全性,還能為政府解決挖礦產業的納稅問題,更有望已明確的監管機制來吸引海外投資人的進駐。

NAPM 的副主任切斯拉夫・帕克(Vyacheslav Pak)表示,目前他們已經在進行政府機構間的合作,同時準備相關的法令誕生;他也野心勃勃地說道,烏克蘭現在必須加緊改革的步伐,以避免讓海外投資人的資金挹注到其他國家。

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