美國司法部在 2 日宣布成立名為「KleptoCapture」的跨部門執法特別小組，專門負責執行對俄制裁的執法行動，包括瞄準使用加密貨幣規避美國制裁的行為。歐盟官員則在 2 日開會討論加密貨幣可能被用於規避對俄制裁的風險，歐盟並考慮採取新措施，以確保加密貨幣不被用來規避制裁。
（前情提要：Fed 鮑爾：俄烏戰爭迫使加密貨幣需加強監管；法國財政長：歐盟對俄制裁包含 Crypto）
（前情提要：美國制裁 | SEC : 加密貨幣違規公司無法獲特殊豁免；俄羅斯不能也無法靠加密貨幣逃避制裁）
美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在 2 日宣布，正式成立名為「KleptoCapture」（捉賊）的跨部門執法特別小組，專門負責執行美國與其盟國、合作夥伴針對俄羅斯無端入侵烏克蘭而實施的全面制裁、出口限制和經濟反擊措施。
Attorney General Merrick B. Garland Announces Launch of Task Force KleptoCapture https://t.co/0cjGKUofgd pic.twitter.com/HizUZotIcZ
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) March 2, 2022
美國司法部聲明指出，此執法小組的目的，旨在將俄羅斯官員、與俄羅斯政府結盟的精英、以及那些幫助或掩蓋俄羅斯當局非法行為的人作為目標，使俄羅斯與全球市場隔絕，為不合理的戰爭行為付出沉重代價。
賈蘭德在聲明中表示：
美國司法部將利用其所有權力，沒收違反制裁的個人、實體的資產，我們將不遺餘力地調查、逮捕和起訴那些犯下罪行、使俄羅斯政府能夠繼續這場不公正戰爭的人。讓我說清楚：如果你違反我們的法律，我們將追究你的責任。
「KleptoCapture」執法小組成員將包括檢察官、探員，以及來自聯邦調查局（FBI）、法警局、秘勤局、國土安全部、國稅局、郵政督察局的專家，針對洗錢、稅務執法、國家安全等各方面進行調查。
值得注意的是，該聲明提及「KleptoCapture」將瞄準使用加密貨幣規避美國制裁的行為，此執法特別小組將使用最尖端的調查科技，包括數據分析、加密貨幣追蹤、外國情報來源，以及來自金融監管機構、私營部門合作夥伴的資訊，來確認規避制裁等犯罪行為。
此前，美國財政部外國資產控制辦公室在 2 月 28 日發布新規，禁止美國人向被制裁的俄羅斯公民、實體提供任何支持，包括進行加密貨幣交易，新規於 3 月 1 日正式生效。
歐盟防使用加密貨幣規避對俄制裁
與此同時，據《金融時報》報導，歐盟正在考慮採取新措施，確保數位資產不被用來規避對俄羅斯的制裁。歐盟成員國財長和其他政府官員，在 2 日開會討論了加密貨幣可能被用於規避制裁的風險，呼籲採取行動的官員，包括歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）。
法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）在會後表示，歐盟目前正考慮採取措施，以「進一步提高」制裁的「有效性」，防止任何規避制裁的行為，包括通過加密貨幣。歐盟委員會預計將考慮處理此問題的提議。
拉加德在會上主張立法，規定參與發行加密貨幣、或提供加密貨幣相關服務的企業，不得與俄羅斯客戶打交道，這樣做的目的，旨在避免使用數位資產來規避制裁，以及破壞 7 家俄羅斯銀行被切斷與 SWIFT 聯繫的努力。
歐盟經濟事務專員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）接受《金融時報》採訪時透露，歐盟當局注意到，近日加密貨幣的使用有所增加，這「可能是繞過凍結俄羅斯資產措施的一種方式」。
在歐洲針對加密貨幣是否被用來規避對俄制裁展開討論之際，美國、英國的國會議員也擔心，加密貨幣交易可能成為資金進出俄羅斯的後門，破壞西方國家將俄羅斯與全球金融體系隔絕的努力。
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