流亡美國的中國富商郭文貴在 15 日於紐約遭到美國聯邦調查局（FBI）逮捕。美國司法部對郭文貴及其財務顧問余建明提出電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺、洗錢等 11 項刑事指控，指控被告詐騙超過 10 億美元。
（前情提要：喜幣後新計畫｜郭文貴蹭SocialFi再推「躺平幣」: 躺著賺錢，躺著滅共！）
（背景補充：郭文貴涉非法證券、數位資產募資！付5.39億美元與美國SEC和解）
美國司法部紐約南區檢察官辦公室在 15 日發布公告，宣布在紐約逮捕郭文貴，郭文貴及其財務顧問余建明（目前在逃）面臨電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺和洗錢等共 11 項刑事指控，涉案金額超過 10 億美元。
而據 CNBC 等美國媒體報導，在郭文貴遭逮捕後，居住的曼哈頓豪華公寓在周三時突然冒出大火，專業的拆彈小組在火勢撲滅後續留現場正在巡察原因，不排除是人為縱火，恐有湮滅證據之嫌。
Ho wan kwok, a/k/a “miles guo,” arrested for orchestrating over $1 billion dollar fraud conspiracy
Over $630 Million of Alleged Fraud Proceeds Seized by U.S. Governmenthttps://t.co/k1jciAU9Wn
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 15, 2023
美國司法部指控，郭文貴利用他在網路上的數十萬粉絲，為他的加密貨幣、媒體等項目籌資，自 2018 年以來，郭文貴在余建明的幫助下，通過承諾超額投資回報，從數千名粉絲手中騙取超過 10 億美元，並用偷來的錢中飽私囊。
郭文貴被控利用不法所得，為自己和親友購買了一棟 5 萬平方英尺的豪宅、一輛 350 萬美元的法拉利、兩張 3.6 萬美元的床墊、一艘 3700 萬美元的豪華遊艇等，而美國執法部門總共已沒收郭文貴約 6.34 億美元的不法所得，以及藉由詐欺所得購買的資產。
訴狀指控，郭文貴與余建明的欺詐陰謀，涉及 GTV 傳媒集團（GTV Media Group）、農場貸款計劃「喜馬拉雅農場聯盟」（Himalaya Farm Alliance）、G Club 和喜馬拉雅交易所（The Himalaya Exchange）的投資。
郭文貴和余建明等犯罪團伙，透過喜馬拉雅交易所騙取了超過 2.62 億美元的資金。喜馬拉雅交易所號稱是一個加密貨幣生態系，其中包括美元穩定幣「喜美元」（Himalaya Dollar）和交易幣「喜幣」（Himalaya Coin）。
SEC 控涉未註冊及欺詐證券發行
與此同時，美國證券交易委員會（SEC）在 15 日也發布公告，宣布起訴郭文貴及余建明，指控被告參與未註冊及欺詐證券發行，藉此籌集了超過 8.5 億美元。
SEC 提到，郭文貴是個連環詐騙犯，藉由喜幣和相關穩定幣，募集了數億美元，自 2021 年 10 月以來，郭文貴涉嫌對喜幣的潛在投資者做出重大虛假陳述，謊稱喜幣的 20% 價值由黃金支撐，還謊稱將親自賠償投資者的任何潛在損失。
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