一家美國堪薩斯州社區銀行的前執行長，在上週五遭到美國司法部指控其去年挪用高達 4,710 萬美元的客戶資金，疑似用於投資加密貨幣，進而導致該行在 2023 年 7 月破產倒閉。
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一位美國社區銀行的前執行長疑似遭到加密貨幣殺豬盤詐騙，美國司法部上週五指控其從貸方處挪用高達 4,710 萬美元用於購買加密貨幣，進而導致該銀行在去年 7 月破產倒閉。
據彭博 8 日報導，被告 Shan Hanes 現年 52 歲，是一家位於美國中部堪薩斯州小城鎮 Elkhart 的小型社區銀行 Heartland Tri-State Bank 的前執行長，他在去年還在堪薩斯州銀行家協會擔任領導職務，曾多次在國會作證社區銀行的重要性。
銀行 CEO 被加密殺豬盤詐騙、挪用超 4700 萬鎂存款
根據檢方上週五向聯邦法院提交的文件，Hanes 從 2022 年開始「表面上」使用自己的錢購買加密貨幣，到 2023 年初，他從當地的教會和和一家投資俱樂部挪用了資金，後續更將手伸往 Heartland 銀行存款。
檢方稱，Hanes 從 5 月到 7 月透過至少 11 次銀行資金電匯挪用總計 4,710 萬的美元，最終導致銀行在去年 7 月 29 日破產倒閉，由聯邦存款保險公司（FDIC）接管。
FDIC 此前透過聲明指出，預計其保險基金將承擔 5,400 萬美元的損失，而當時 Heartland 的總資產只有 1.39 億美元。
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最終該行被該州另家銀行 Dream First Bank 收購，使大多數儲戶倖免於銀行倒閉，但該行的股東預計將失去所有投資，Hanes 和一些家族成員是該行的最大股東。
報導稱，Hanes 被發現挪用資產於投入加密貨幣殺豬盤（利用社交網路與受害者建立戀愛或信任關係，近而引導他們借錢、投資、或購買加密貨幣）會爆光，是因為他向該銀行的一位大客戶借 1,200 萬美元，以讓他能夠從加密貨幣投資中取出資金。
所幸該位客戶相當機警，後續從一名銀行員工得知 Hanes 已匯出 1,200 萬美元後，就去找了 Heartland 董事會的一名成員報告，隨後這位銀行代表正式向監管機構舉報後，該案才東窗事發。
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