《路透社》報導，為打擊勒索病毒脅迫，美國司法部已與私部門攜手成立工作小組。而知情人士透露，該小組將提議積極追蹤加密貨幣流向，以期「消滅匿名性」。另外國稅局（IRS）昨天傳出起訴 Bitcoin Fog 混幣服務商，直指其涉及不法所得交易，營運者 Roman Sterlingov 則遭控洗錢、無牌經營匯款業務等。
（前情提要：土耳其監管風暴》當地官員：擬建立加密貨幣中央託管銀行，防交易所跑路、資金套牢）
（事件背景：2021 年必追趨勢：比特幣 ETF 加速進攻傳統世界，監管恐成最大「灰犀牛」？）
據外媒《路透社》（Reuters）29 日報導，美國司法部（DOJ）上周四（4/22）成立打擊勒索軟體的專家小組，內部知情人士透露，他們將建議當局積極追蹤比特幣等加密貨幣流動。
由於美國政府和產業專家認為，打擊勒索病毒該從監管比特幣（BTC）等加密貨幣開始，因此共同成立工作小組，旨在擴大對加密交易所的監管要求，並能夠符合傳統金融機構類似的標準。
該小組由公私部門組成，包含多個 DOJ 相關單位，如聯邦調查局（FBI）、民刑事部門、國家安全部門、美國檢察官執行辦公室，和行政單位如財政部、國土安全局（DHS）以及私人科技公司等。
知情人士指出，該小組的新提議主要追求「消除加密貨幣交易的匿名性」，其中一部分可能需要經過立法程序。未來具體行動將可能包含交易所落實全面 KYC，以及提高加密公司申請資金劃撥執照的門檻、擴大洗錢防制法規，尤其針對勒索軟體、毒品走私、人口販賣、恐怖主義份子等不法應用。
其中勒索病毒會透過軟體和網路為途徑來鎖住電腦所有功能，直到被害者支付贖金為止。外媒《Decrypt》今天報導提到，截至 2020 第一季就有高達 99% 的受害用戶是透過「比特幣」支付贖金。
而後這些幣又會被歹徒轉為門羅幣（XMR）等隱私幣洗掉足跡，最終轉成現金領走。研究公司 Cybersecurity Ventures 曾於 2019 年估計，今年全球勒索軟體的年度受害成本將達 200 億美元。
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IRS 起訴混幣服務商 Bitcoin Fog
在轉換代幣、甩掉金流追蹤的過程中，混幣一個重要的工具，但近來也已經被美國監管盯上。
據外媒《The Block》28日報導，混幣服務商 Bitcoin Fog（比特幣霧）由 2011 年十月營運至今，在本月 26 日被美國國稅局（IRS）指控洗錢和非法匯款之前，十年內共流入超過 120 萬枚比特幣（時值約 3.36 億美元），來自已知暗網市場的交易規模達 7,800 萬美元。
IRS 於 26 日送交 DOJ 的書面證詞表示，Bitcoin Fog 十年間至少向 51 個暗網市場發送了約 165 BTC（約合 2,400 萬美元），包括 Agora、絲路、AlphaBay 和 Evolution 等。
本案調查負責人、IRS 特別代理人貝克特（Devon Beckett）便寫道：
我們認為在 Bitcoin Fog 往返的比特幣交易涉及「特定非法活動」的獲益，例如毒品交易、身分盜竊、販售遭盜取的個人可識別資訊（PII），以及電腦詐欺與濫用（包含銷售駭客工具和漏洞）
其營運者、俄羅斯暨瑞典公民 Roman Sterlingov 則遭控洗錢、無牌經營匯款業務等罪嫌，據 DOJ 昨天新聞稿，他 27 日已於洛杉磯國際機場被捕。由於 Bitcoin Fog 向每筆交易收取 2% 至 2.5% 不等費用，IRS 粗估他從中獲利將近 7,000 萬美元。
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