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美國司法部查扣逾「10億美元BTC」!第四大比特幣鯨魚竟是「絲路的暗網駭客」

美國司法部昨日表示,他們沒收了價值超過 10 億美元比特幣,堪稱史上最大規模的加密貨幣扣押。這次的執法對象是一名盜竊暗網「絲綢之路(Silk Road)」的駭客,已經查扣了他名下大約 69,370 枚比特幣(BTC)。未來這筆款項如果低價拍賣,很可能會對比特幣形成負面壓力。
(前情提要:鯨魚大翻身!第四大比特幣地址轉出「近10億美元BTC」,駭客花兩年都無法攻破)
(事件背景:拜登幾近當選,比特幣突破15,960創18年以來新高、以太幣連帶飆漲7%)

 

美國北加州地方法院舊金山分部昨(5)日發出新聞稿,宣布於 3 日自匿名「Individual X」的駭客手上沒收 69,370 枚比特幣(BTC),以及幾乎等量的比特幣分叉幣,包含比特幣黃金(BTG)、比特幣 SV(BSV)與比特幣現金(BCH)。估計總價值超過 10 億美元,是美國有史以來最大的一次加密貨幣扣押行動。

這名駭客的地址(1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx,下稱 1HQ3)係因資產涉及電腦攻擊、洗錢等罪嫌而遭到司法部查扣,且案件與暗網「絲路(Silk Road)」有關。

Individual X 偷走絲路近 7 萬枚 BTC

暗網「絲路」建立於 2011 年,該平台只接受比特幣交易,後因金流涉及毒品交易、洗錢等違法情事,已經於 2013 年被關閉,同時絲路創辦人 Ross Ulbricht 被處以無期徒刑,目前正在服刑。營運期間,用戶在絲路上販售提供駭客攻擊、黑市交易等服務,總營利超過 950 萬枚 BTC,該暗網抽取的佣金則高達 60 萬枚 BTC。

根據調查,1HQ3 於 2013 年收到了絲路(Silk Road)地址發送的 69,471 枚比特幣,而這正是 Individual X 駭進這個暗網所盜取的贓款。1HQ3 在被封鎖之前最近一次活躍時間點是 2015 年,當時該地址將 101 BTC 轉移到 BTC-e (由於洗錢罪,現已被關閉的加密交易所)。

並且司法部文件中提到,Ulbricht 應該對此事知情,甚至曾要求 Individual X 返還盜竊自絲路的款項,卻遭到駭客拒絕。

此外,1HQ3 正是本月稍早時被指出「鯨魚翻身」移出近 10 億美元的地址,昨日的新聞稿也間接揭開了這次交易的幕後原因,應該是司法部在將資產轉移至他們控制的錢包。

1HQ3 相關資產轉移路徑|來源:Elliptic

延伸閱讀:鯨魚大翻身!第四大比特幣地址轉出「近10億美元BTC」,駭客花兩年都無法攻破

10 億美元 BTC 何去何從?

雖然這些比特幣已經長年未被移動,現在又處於被查扣的狀況,短期內應該不會影響幣價。不過這並非司法部第一次扣押加密資產,之前也曾在案件結束後進行拍賣。

根據動區 2 月報導,當時在美國法警局(USMS)低價拍賣掉價值約 3,700 萬美元的 4,000 枚比特幣之後,就在市場上出現倒貨賣壓,疑似就是在套現透過法拍便宜買到的比特幣。

因此這次堪稱美國史上最大規模的加密貨幣扣押款項,未來若全數遭到法院拍賣,可能也將對比特幣價格造成下行壓力。

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