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督促葉倫履行承諾!美參議員投書要求加強「加密貨幣詐騙監管」,案件一年激增1,000%

加密貨幣市場詐騙案件頻傳,近來美國參議院議員也留意到了相關事件的嚴重性,投書美國財政部長希望政府在相關監管方面能有所作為。在這封公開信中,議員蒐集了國內加密市場詐騙案件的統計數據,並對政府提出了數個相關問題,希望葉倫能為此做出回應。
(前情提要:美國財政部出手,擬要求「1 萬元美元以上」加密貨幣轉帳須申報 IRS;BTC再跌破40,000)
(事件背景:SEC主席 Gary Gensler:加密貨幣交易所「缺乏監管框架」,目前毫無詐欺、操縱保護措施)

 

近來加密貨幣領域迅速發展,衍伸而出的非法金流議題也引起了越來越多人的關注。上周,美國共和黨參議院議員史考特(Rick Scott)就向美國財政部長葉倫(Janet Yellen)投書,希望她能履行上任前的承諾,由政府帶頭負起加密貨幣市場的監管責任。

在這封同步公布在議員個人平台的公開信中,史考特先是提到了現行加密貨幣市場詐欺案件猖獗的現象,指出雖然加密貨幣近期價格走勢下跌,但詐騙案件的發生頻率卻不斷飆升。

根據聯邦貿易委員會(FTC)所公布的統計資料,在過去一年之內,加密貨幣詐騙案件的發生數量成長了 1,000%,造成了超過 8,000 萬美元的損失,平均每人約損失 1,900 美元。

議員在信中接著談到,加密貨幣市場目前缺乏監管,政府應該正視不斷增加的加密貨幣詐騙案件,制定相關監管措施,並表示他支持自由貿易市場,而投資人需要政府的保護。

在後續的篇幅中,議員提出了與政府監管進度與策略相關的幾個問題,包含財政部未來監管方針、詐騙案件偵查方式、避免過度干涉市場的方法,以及如何抵禦共產勢力介入操作加密貨幣市場。

此外,議員也希望財政部能公布現有的詐騙防護措施和工具,為市場上的投資人和開發者提供保護,讓他們在市場上交易時有所依據。

延伸閱讀:SEC新主席再表擔憂 : DeFi 帶來監管挑戰、加密市場缺乏投資人保護

財政部監管動向

其實早在今年 1 月,葉倫在上任財政部長前的任命案聽證會中就曾公開表示,恐怖分子利用加密貨幣進行非法金流的現象已引起政府關注,未來將訂定監管措施,著重打擊相關犯罪行為。

然而,對於財政部即將祭出的監管法案,對於加密貨幣市場卻不一定是好消息。在今年 2 月,葉倫在外媒主持的現上會議中表示比特幣(BTC)高度投機、多用於非法融資,耗能又相當驚人,這樣點名抨擊加密貨幣龍頭的行為,也讓投資人為將來政府監管尺度更加擔心,當日 BTC 更創下「單日史上最大暴跌」。

延伸閱讀:美國財政部長 | 葉倫批「比特幣是高投機、低效率資產」!BTC 狂瀉11,000鎂創史上最大暴跌

值得一提的是,上週外媒《華盛頓郵報》在報導中引述兩為知情人士說法,爆料美國政府已開始關注加密貨幣領域,儘管現在仍處於關注狀態,但也談到了投資人保護措施等相關議案的實行可能。

而在本月的眾議院金融服務委員會聽證會上,美國貨幣監理署(OCC)代理署長就提到了加密貨幣監管議題,指出會前已和聯準會(Fed)與聯邦存保公司(FDIC)討論,欲成立「跨部門政策衝刺小組」,加速相關監管政策的推行。

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