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美國財政部封鎖三個「中國大毒梟」的比特幣、萊特幣地址

美國白宮加強加密貨幣地下交易管制,其發布了兩份有關美國的非法藥物報告,旨在提醒並幫助無意涉入非法藥品交易的企業;此外,該國財政部也封鎖了三名中國毒梟的加密貨幣地址,列入「指定制裁名單」

 

美國國家藥品管制政策辦公室(ONDCP)針對芬太尼(Fentanyl)等非法藥物氾濫的問題發布新的聲明,描述藥頭如何利用「毫無戒心的網路平台」來為這些類鴉片藥品打廣告,其中在一份相關報告中,特別提及加密貨幣在此類交易中的作用。

這是美國毒品對抗戰中的一環,為完整研究而徹查了包括支付、製造、營銷、流通等各大類別,並在支付方式中做了加密貨幣的深入解析。

其中一份報告特別點出,比特幣(BTC)、比特幣現金(BCH)、以太幣(ETH)和門羅幣(XMR)等兌現能力高的加密貨幣,常常被使用在夢想市集、絲路、 AlphaBay 等暗網市集上。

報告還表示,他們對敏感性的金融數據進行分析後顯示,美國的非法藥物製造商、經銷商和消費者所購買的毒品或毒品製造材料,主要是從中國進口到墨西哥,再從該國偷渡進入美國。

因此,美國財政部的外國資產控制室(OFAC)在昨日(21)發布聲明,對去年在俄亥俄州被控生產並走私芬太尼與類芬太尼等 250 種非法藥物的鄭氏父子,以及在 2017 年密西西比州遭起訴的嚴曉兵進行制裁。

其中,62 歲的鄭廣華與其子鄭福景被指控為「鄭氏販毒集團(Zeng DTO)」的首腦,兩人都是上海勤勝醫藥科技有限公司的股東;而 35 歲的鄭福景和 42 歲的嚴曉兵更被列為 OFAC 的「外國重點大毒梟」名單上。

美國財政部目前已經根據《外國麻醉品主要指定法》,將 3 人的比特幣地址以及鄭廣華的萊特幣(LTC)地址列入指定制裁名單(SDN);除了凍結他們在美國的資產,恐怕還會處以天文數字的民事罰款,和長達 30 年監禁的刑事責任。

除上述 3 人外,還有 5 名中國人被指控進行非法交易,但據去年 12 月的美國國會研究處報告指出,目前沒有任何人落網;對此,財政部次長曼德爾科(Sigal Mandelker)特別發表聲明指責,這些人直接助長了美國類鴉片藥物成癮、吸毒過量和死亡的危機。

芬太尼問題在中美貿易戰中也佔有一席之地,是雙方長期關係緊張的原因之一;在去年的 G20 阿根廷會議上,美國總統川普也指責中國若能強力鎮壓該毒品,美國就不會有毒品氾濫的問題。而中國也在 4 月回應美國要求,正式將芬太尼列管。

美國監管單位近期越發大動作地搜捕暗網上的毒販,司法部昨日(21)發布聲明表示,一名暗網毒販已被判刑 70 年,並被強迫放棄數百萬美元的加密資產;另外,紐約也在 7 月底破獲一起利用暗網販毒洗錢的犯罪,法院還沒收了擁有超過 400 萬美元的比特幣錢包。

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