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美國財政部回應 Tornado Cash 制裁: 不禁止開源代碼共享

美國財政部官網在 13 日發布新的常見問題解答,以回應對 Tornado Cash 制裁的相關爭議。美國財政部提及,美國制裁規範不會禁止美國人複製 Tornado Cash 開源代碼、並在網路上供他人查看,以及討論、教授或將開源代碼納入書本出版物中。
(前情提要:Defi 首例!美國財政部將 Tornado.Cash 列制裁名單,來往地址將被黑名單凍結)
(背景補充:Tornado 制裁帶來監管目光,可能長期影響 ETH 與以太坊生態嗎?)

 

美國財政部在上月 8 日宣布,將混幣協議 Tornado Cash 及其官網、多個相關以太坊和 USDC 地址列入美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 的 SDN 制裁名單,所有美國個人和實體,都被禁止與該協議或相關的錢包地址進行互動。

不過美國財政部的制裁隨後卻引發諸多爭議,像是有不明人士曾故意利用 Tornado Cash 發送 0.1 顆以太幣至多個幣圈名人錢包,導致相關地址一度被 Aave、Uniswap 等一眾 DeFi 協議封殺。面對諸多爭議,美國財政部 13 日在官網發布了一系列「常見問題」解答,以明確回應。

延伸閱讀:Tornado喪屍毒肆虐Defi!神魚、孫宇晨…怨地址「被投毒ETH」遭Aave封殺

四大常見問題回答

Q:我曾發送虛擬貨幣至 Tornado Cash ,但在 2022 年 8 月 8 日 Tornado Cash 被列名制裁前,我沒有完成混幣交易,或以其他方式提走我的虛擬貨幣,我如何在不違反美國制裁規定的情況下,完成交易或提取虛擬貨幣?

A:有關涉及 Tornado Cash 的交易,如果在 2022 年 8 月 8 日被列名制裁之前進行,但在列名制裁之後尚未完成,美國個人或在美國管轄範圍內進行交易的個人,可要求 OFAC 頒發特定許可證,以從事涉及相關虛擬貨幣的交易。

Q:OFAC 的報告義務是否適用於「除塵」交易?

A:某些美國人可能從 Tornado Cash 收到了未經本人要求、且僅是象徵性金額的虛擬貨幣或其他虛擬資產,這種作法通常被稱為「除塵」,從技術上來說,OFAC 的法規同樣將適用於這些交易;然而,在一定程度上,這些「除塵」交易並未與已知制裁有直接關聯,OFAC 不會優先考慮對此強制執法。

Q:美國人是否可以在沒有 OFAC 特別許可證的情況下,參與涉及已識別 Tornado Cash 虛擬貨幣錢包地址的交易?

A:不可以,美國人被禁止參與涉及 Tornado Cash 的交易,包括與通過 OFAC 識別出的虛擬貨幣錢包地址進行交易。如果美國人發起或以其他方式與 Tornado Cash 進行交易,包括或通過其中一個 Tornado Cash 錢包地址進行交易,這種交易將違反美國的制裁禁令,除非得到 OFAC 的豁免或授權。

Q:什麼是 OFAC 將 Tornado Cash 列名制裁後所禁止的?

A:作為 Tornado Cash 被列入 SDN 名單中的一部分, OFAC 將與 Tornado Cash 有關的某些虛擬貨幣錢包地址以及 Tornado Cash 網站的 URL 地址列入制裁認定名單, Tornado Cash 網站已從網路上移除,但目前仍可通過某些網路檔案查看。

雖然禁止美國人與 Tornado Cash 或涉及 Tornado Cash 的財產及權益進行任何交易,但不禁止與開源代碼本身進行互動。例如,不會禁止美國人複製開源代碼,並將其在網路上提供給他人查看,以及討論、教授或在書本出版物(如教科書)中包含 Tornado Cash 開源代碼。以及,美國制裁規範不會禁止美國人訪問 Tornado Cash 網站的歷史網路檔案,

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