隸屬於美國財政部的外國資產控制辦公室（OFAC）今日將一批與北韓政府有關聯的錢包加入最新制裁名單，這些錢包地址由幣安託管。OFAC 指稱這些錢包收到價值超過 200 萬美元的加密貨幣資金，並用於支持北韓政府。
（前情提要：幣安再遭美國調查！彭博：司法部正在盤查是否違反俄羅斯制裁）
（背景補充：路透：以色列抓包幣安收到「ISIS恐怖主義黑錢」，Binance駁一切符合規定）
美國財政部旗下的外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）今（24）日將一批與北韓政府有關聯的幣安錢包納入制裁名單。OFAC 稱這些錢包的資金涉嫌支持朝鮮的大規模殺傷性武器計畫。
據 Coindesk 報導，這些最新列入美國制裁名單的錢包地址，包含比特幣 （Elastic Bitcoin，XBT）、以太幣（ETH）、USDT 和 USDC 穩定幣，這些屬於朝鮮公民 Sang Man Kim 的錢包由幣安託管。
報導稱，「這並不意味著 Binance 主動控制這些錢包，這些似乎是由交易所託管的自動生成錢包地址，任何用戶都可以註冊」。根據區塊鏈數據，在過去的一年裡，這些錢包地址之間沒有任何往來交易。幣安截稿前未對此事作出回應。
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美財政部警告：北韓海外 IT 工作者利用加密貨幣支援朝鮮
OFAC 新聞稿指稱 58 歲的朝鮮籍公民 Sang Man Kim，是今天同樣被列入制裁實體的 Chinyong IT 技術合作公司 在俄羅斯辦事處的代表之一，涉嫌從事為北韓政府創收的非法 IT 工作者商業活動，在 2021 年，從位於中國和俄縮的海外朝鮮 IT 團隊那裡收到了價值超過 200 萬美元的加密貨幣資金轉帳。
「朝鮮開展惡意網路活動並部署資訊技術 （IT）人員，他們以詐欺手段獲得就業機會以創造收入，包括虛擬貨幣，以支持北韓政權及其優先事項，例如其非法的大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃。」
OFAC 表示，除了利用北韓駭客組織從全球竊取資金外，北韓政府還通過部署 IT 工作者以欺詐手段在世界各地的公司工作（主要分佈在中俄兩國），包括科技和加密貨幣行業，從而獲得可觀的收入。
這些朝鮮的 IT 工作者經常承擔涉及加密貨幣的項目，還使用加密貨幣交易所和交易平台來管理他們收到的合約制工作薪資支付，並將這些非法獲得的資金洗回給朝鮮。
幣安金融犯罪合規主管 Tigran Gambaryan 在 4 月時透露他們正實施更嚴格的政策，努力驅離平台上的朝鮮人。「我們狠狠地揍了他們一頓，以至於他們實際上能夠認識到 Binance 不適合他們。」
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