幣安昨（1）晚遭路透社爆料，稱 2020 年美國聯邦檢察官曾因調查洗錢，要求幣安提供內部紀錄，包含趙長鵬與 12 人高級幹部等通聯記錄，該案仍調查中。路透社稱已掌握關鍵文件，指出美國司法部索要了大量資料，在其中尋找「從美國轉移」「銷毀、更改文件」等關鍵字，疑似指向於 2019 年成立的 Binance.US 交易所。
（前情提要：華爾街日報：SEC 正調查「幣安美國」與趙長鵬相關 2 家公司的聯繫）
（背景補充：Terra 研究員爆料「FTX 聘用公關抹黑幣安」；M Group 嚴正否認：資訊完全錯誤）
幣安昨（1）晚遭路透社爆料， 2020 年時，美國聯邦檢察官曾因調查洗錢要求幣安提供內部紀錄，報導稱美國司法部旗下反洗錢單位，要求幣安自願交出趙長鵬等 12 人高級幹部與合作夥伴聯繫的通訊紀錄與企業資料，以符合監管要求。
路透社稱是取得 2020 年該案調查相關書面文件，據該文件內容，司法部在文件中積極找尋關於「從美國轉移」「銷毀、更改文件」等幣安公司紀錄內的關鍵字，疑似指向了 Binance US 的爭議。
據知情人士稱，該調查是幣安尋求符合美國金融犯罪法監管合規的一部份，該文件指出，司法部部門近乎索取了所有文件，是為了確定幣安遵守《銀行保密法》規定，並要求提供勒索軟體、恐怖主義和暗網市場等與美國制裁目標有關的相關訊息。
Binance US 爭議
根據《銀行保密法》規定，加密貨幣交易所在美國進行大量相關業務時，必須向財政部註冊以遵守反洗錢要求，而若未遵守，最高可判 10 年監禁徒刑。
報導稱，幣安在 2019 年於美國成立 Binance.US 的獨立交易所，該公司由趙長鵬所控制，並在美國財政部底下註冊，但主要進行交易的 Binance 交易所並未在美國財政部底下註冊，引起美國司法部的相關質疑。而在 2020 年的司法部調查中，反洗錢部門還要求趙長鵬與其他 12 位高管必須提供成立「 Binance.US 」的商業理由。
路透社稱當時美國證券交易委員會（SEC） 還對 Binance.US 營運商 BAM Trading Services 發出傳票，調查BAM 是否有員工也在主要的 Binance 交易所進行工作，還有私底下為這間美國公司（BAM）提供了哪些服務。
但幣安至今也沒有對路透社報導表示回應，而 SEC 表示不會對正在調查中的案件發表評論。
相關報導
趙長鵬闢謠：陳光英不是幣安幕後操盤者、Binance不是中國公司
幣安凍結「支持侵烏」軍火商 Lobaev 創辦人資產；歐盟再對俄祭出第 8 輪制裁
幣安CZ於香港提告《彭博中文》出版商：報導虛假誹謗令趙長鵬痛苦、尷尬
