台灣即將在今年 11 月 26 日迎來九合一選舉，法務部長蔡清祥 9 日警告，虛擬貨幣可能被用來當成選舉犯罪工具，也可能對年底大選產生衝擊，要求法務部調查局針對候選人可能以虛擬貨幣進行賄選查處，檢調應加強查緝、提前布署，避免犯罪行為在暗處流動。
（前情提要：楊金龍：加密貨幣「絕對沒有」干擾台灣外匯市場；CBDC 2 階試驗預計 9 月完成）
台灣將在今年 11 月 26 日舉行九合一選舉，選出包括直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長等 9 類地方公職人員。
據《聯合報》報導，法務部長蔡清祥 9 日警告，年底選情緊繃，虛擬貨幣可能被用來當成選舉犯罪工具，也可能對年底大選產生衝擊，為防範虛擬貨幣擾亂選情，已指示法務部調查局人員全力查察，有無虛擬貨幣介入年底縣市長選舉相關情事，如查獲實據，將從嚴依違反選罷法進行偵處。
法務部調查局在 9 日發布新聞稿指出，利用虛擬資產洗錢是近年新興犯罪趨勢，大量交易透過點對點（P2P）或場外進行交易，去中心化的特色使監管不易、缺乏適當「認識客戶」（KYC）程序，且跨境移轉快速，風險極高，是目前各國國家金融情報中心（FIU）重點觀察的高風險犯罪類型之一。
法務部調查局表示，作為我國的 FIU ，調查局將持續引進國外相關防制洗錢及打擊資恐指引、法律規範及執法案例等，以提供相關權責機關參考，並將透過科技化工具、精進專業技能、建立更緊密的公私協力夥伴關係及國際合作，積極開展國際防制洗錢合作，以彰顯我國防制洗錢之國際地位。
我國 FIU 現階段的重點工作，包含協查逃漏稅、查扣不法所得、專案資金清查、金融制裁、國際合作、打擊虛擬資產犯罪，並會定期將聯合國、歐盟及美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）發布之金融制裁名單，主動公告於法務部調查局全球資訊網。
虛擬貨幣洗錢首度列「非常高」風險
此前，行政院洗錢防制辦公室在 3 月剛發布的「國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」中，首度將虛擬貨幣列為洗錢風險「非常高」，比過去透過銀樓、當鋪、藝術品等洗錢的風險等級都高，並指虛擬資產漸成犯罪集團主流洗錢工具。
該報告指出，虛擬資產服務多屬於非面對面交易，具有高度匿名性、交易經濟價值、去中心化、跨境移轉及快速交易等特性，透過網路系統傳輸實現流通和支付功能，直接輸入帳戶地址，等待網路確認交易後，大量資產即得以移轉，不經過任何管控機構，也不會留下任何跨境交易紀錄，故較易成為犯罪行為者濫用的新興洗錢及資恐工具。
該報告根據我國執法機關近年偵辦案件，彙整出國內 5 大虛擬資產犯罪態樣，包括詐欺、擄人勒贖、恐嚇取財（包含電腦勒贖軟體），強盜及竊電挖礦等，其中又以詐欺最為常見。
據執法機關統計，自 2020 年 1 月起至 2021 年 9 月止，虛擬資產投資詐騙（包含假借虛擬資產名義之投資詐騙）案件數達 5281 件，詐騙金額高達新台幣 28 億 6949 萬 2365 元，凸顯出虛擬資產已成為犯罪集團詐騙洗錢之工具之一。
該報告總結道，我國目前針對虛擬資產業尚未律定業務主管機關，因此，對虛擬資產產業的掌控度較低，且虛擬資產服務具有高度匿名性、交易經濟價值、去中心化、跨境移轉及快速交易等特性，導致該產業被利用於洗錢之案件日增，因此洗錢風險總評為「非常高」。
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