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美國認罪協商》瑞波律師:SBF被捕後若「刑罰較輕」,別感到意外

FTX 暴雷重擊了加密貨幣市場,加密貨幣社群對監管機構允許 FTX 創辦人暨前執行長 Sam Bankman-Fried(SBF)保持自由大加批判。不過瑞波公司辯護律師 John Deaton 26 日悲觀表示,SBF 就算被捕,可能僅會獲得較輕的刑罰。
(前情提要:SBF 還敢去演講!下週出席紐約DealBook峰會,社群暴怒:怎還沒抓去關)
(背景補充:SBF政治獻金發威!美兩黨8名國會議員「試圖阻止SEC查 FTX 交易所」)

 

在FTX 崩潰、宣告進入破產重組程序後, FTX 創辦人  SBF 仍維持人身自由,他甚至在本週宣布,自己將在 30 日以線上方式出席於紐約舉行的 DealBook 峰會,與紐約時報財經專欄作家/記者 Andrew Sorkin 對談,讓社群相當憤怒。

瑞波(Ripple)訴訟案辯護律師 John Deaton 在 26 日發推評論 FTX 暴雷事件,抨擊 SBF 將用戶在 FTX 上存放的資金,在未經用戶許可、且用戶不知情的情況下,借給他的另一家公司,直接構成了盜竊罪。

在 John Deaton 看來, FTX 與 BlockFi 的收購交易也是欺詐性的(BlockFi 在 7 月面臨破產重組時,曾從 FTX 獲得 4 億美元的信貸承諾,以及達成 2.4 億美元的收購選擇權協議)。

因為 SBF 要求 BlockFi 將資金存放在 FTX 上,而他挪用(即竊取)了這些資金,以貸款給 Alameda ,或進行進一步的收購或政治捐贈。

The @BlockFi “deal” was also fraudulent as SBF made it a requirement that funds be held on FTX, which he misappropriated (ie stole) to “loan” to Alameda or to make further acquisitions or political donations.

— John E Deaton (@JohnEDeaton1) November 25, 2022

此外,SBF 挪用客戶資金,以他父母的名義購買了價值超過 1 億美元的房地產,同樣也涉及欺詐,John Deaton 直言, FTX 與 BlockFi 的交易本身,就提供了美國對 FTX 的管轄權,可將 SBF 判刑,而他認為 SBF 構成了電信詐欺罪(wire fraud, 18 U.S.C. § 1343)。

延伸閱讀:台灣政府放生FTX受害者?金管會:境外不納管!僅防洗錢、不保護投資人

延伸閱讀:FTX 破產官方認證台灣為「第五大重災區」,僅次英國、新加坡、韓國…

FTX詐騙涉案者,將爭相與美國司法部達成協商

John Deaton 指出,關於是否該逮捕 SBF 的唯一合理爭論,是現在就該逮捕 SBF,還是在幾週後有更具體的犯罪證據後再決定,有些人認為,既然現已有足夠的資訊來逮捕和起訴 SBF ,那就立即該這樣做。

不過 John Deaton 暗示,所有 SBF 的共犯、包括 SBF 本人在內,都將爭先恐後地尋求和美國司法部刑事部門達成協議:

「假設 SBF 最後面臨應有的起訴,

當一切塵埃落定後,如果 SBF 比其他人面臨更輕的判決,請不要感到驚訝。」

John Deaton 暗示 SBF 可能面臨較輕刑罰。Source: John Deaton

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